江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-059 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 308,974,640 股，占公司有表决权股份总数的 72.373241%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，根据证券监管机构、北京证券交易所的相关规定以及《公司章程》 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订本工 作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 职责，勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，合理保证公 司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员 应积极配合，不得干预独立董事独立行使职权。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-082 江苏森萱医药股份有限公司独立董事年报工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-074 江苏森萱医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（3）修订《募集资金管理制度》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件和《江 苏森 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-067 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曹翠萍，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事 会提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 江苏森萱医药股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-066 江苏森萱医药股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任勇，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会 提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医药 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-082 江苏森萱医药股份有限公司独立董事年报工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第五条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄露年度报告的内容。 第六条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟 通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的 重大问题进行核查。 江苏森萱医药股份有限公司 第七条 对于独立董事在听取经营层汇报、与会计师沟通、核查等环节中 提出的问题或疑议，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整改方 案并及时整改。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（4）修订《独立董事年报工作规程》， 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事年报工作规程 第一条 为进一 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-067 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曹翠萍，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事 会提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-074 江苏森萱医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（3）修订《募集资金管理制度》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件和《江 苏森 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-075 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（4）修订《独立董事工作细则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《治理指引第 1 号》） 和《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本独立董 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-071 江苏森萱医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏森萱医药股份有 | 第一条 | 为维护江苏森萱医药股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 权人的合法权益，充分发挥公司党组织 | | | 权人的合法权益，充分发挥公司党组织 | | 的政治核心作用，规范公司的组织和行 | | | 的政治核心作用，规范公司的组 ...