一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-064 江苏森萱医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名吴玉祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁拥军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名钱卫峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名沈小燕为江苏森萱医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-068 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-083 江苏森萱医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（5）修订《董事会秘书工作细则》， 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）董 事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东大 会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书 接受董事会的领导，对公司和董事会负责；公司为董事会秘书履行职 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（3）修订《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-081 江苏森萱医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名任勇为江苏森萱医药股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-073 江苏森萱医药股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修 订公司内部管理制度的议案（一）》中（2）修订《董事会议事规则》，该议案尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性 和正确性，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-087 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程 的议案》、《关于修订公司制度的议案（一）》；2023 年 11 月 16 日，公司第三届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-076 江苏森萱医药股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（5）修订《累积投票制实施细则》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 江苏森萱医药股份有限公司 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 本细则所称 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-085 江苏森萱医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》中制定《独立董事专门会议工作 制度》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-080 江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（2）修订《董事会提名委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员（召集人）由独立董事担任，经提名委 ...