江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-079 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（1）修订《董事会审计委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员（召集人）须具体会计或财务管理相关的专业经验。 主任委员（召集人）由审计委员会过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-061 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。 董事任勇因出差以通讯方式参与表决。 江苏森萱医药股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 本人沈小燕，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事 会提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-066 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任勇，已充分了解并同意由提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会 提名为江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏森萱医药 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-057 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》；公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 江苏森萱医药股份有限公司 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-056 （一）会议召开情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决 监事秦建因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-054） 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-055 江苏森萱医药股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决 董事成剑因出差以通讯方式参与表决 董事任勇因出差以通讯方式参与表决 二、审议情况 江苏森萱医药股份有限公司 （一）审议通过《关于审议<2023 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 445,083,009.80, down 10.74% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 103,319,227.37, a decline of 24.79% compared to the same period last year[12] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 decreased to CNY 0.2420, down 24.80% from CNY 0.3218 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,327,988.09, a decrease of 23.17% year-on-year[12] - Total revenue for the period was 397,744,647.74, a slight decrease from 402,109,622.46 in the previous year[19] - Operating costs were 213,371,632.21, compared to 216,799,651.23 in the previous year, reflecting a decrease in expenses[19] - The net cash flow from investment activities decreased by 276.53% to -49,980,528.60, primarily due to reduced inflows from bank financial products[14] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to CNY 116,274,068.49 from CNY 74,622,835.62, marking a growth of approximately 55.8%[74] - The company reported a financial income of CNY 10,785,997.77 for the first nine months of 2023, an increase from CNY 8,799,936.17 in 2022[83] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,288,585,209.69, a decrease of 0.35% compared to the end of 2022[12] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 8.51% from 10.55% at the end of 2022[12] - Accounts receivable increased by 250.43%, reaching CNY 8,178,331.61, primarily due to increased business settled by bills[13] - Contract liabilities decreased by 42.57% to CNY 5,786,142.19, attributed to a reduction in advance payments from customers[13] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 5,002,073.82, a decrease from CNY 6,019,985.13 at the end of 2022[80] - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 755,035,010.05, down from CNY 830,324,306.90 at the end of 2022[80] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period were 335,034,617.05, down from 339,223,548.70 in the previous year[19] - Cash received from investment activities decreased by 69.42% to 74,000,000.00, mainly due to fewer matured financial products being recovered[14] - The cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 is CNY 409,289,943.64, a decrease from CNY 433,190,969.91 in 2022, representing a decline of about 5.5%[89] - The net cash flow from operating activities decreased to ¥110,327,988.09 from ¥143,601,097.86, representing a decline of approximately 23%[91] - Cash inflow from investment activities totaled ¥76,265,336.98, down from ¥245,991,831.87, indicating a decrease of about 69%[91] Shareholder Information - Total outstanding shares at the end of the period were 426,918,340, with 99.9561% being freely tradable shares[21] - The largest shareholder, Jinghua Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 308,724,340 shares, representing 72.3146% of total shares[23] - The total number of common shareholders is 11,086[21] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[27] - There were no significant changes in the shareholding structure during the reporting period[23] Commitments and Governance - The company commits to stabilizing its stock price for three years after the public offering, initiating measures if the stock price falls below the audited net asset value per share[35] - The company has ongoing commitments related to avoiding competition and regulating related transactions, which are currently being fulfilled[32] - The controlling shareholder has made commitments to not interfere with the company's management or harm its interests[44] - The company will ensure that the remuneration system for directors is linked to the execution of compensation measures[45] - The company will provide supplementary or alternative commitments to protect the interests of shareholders and investors in case of unforeseen circumstances[63] Profit Distribution Policy - A profit distribution policy has been developed to enhance transparency and ensure stable returns for investors, with a focus on continuous and stable profit distribution[47] - The company plans to distribute profits primarily in cash, with a preference for cash dividends over stock dividends[49] - The company commits to a cash dividend distribution at least once per fiscal year, barring negative earnings or other special circumstances[49] - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits achieved in the current year when conditions for cash dividends are met[51] - In the past three consecutive fiscal years, the cumulative cash dividends distributed by the company must not be less than 30% of the average annual distributable profits for those three years[51]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-056 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决 监事秦建因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-054） 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...