江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-057 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》；公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准, 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 江苏森萱医药股份有限公司 公司同一股东应选择 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-058 江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码:830946 证券简称:森萱医药 公告编号:2023-053 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 13 日接待 了 16 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 13 日 调研形式:电话调研 调研机构:开源证券、谈水泉(北京)投资管理有限公司、聚鸣投资、嘉实 基金、上海勤辰私募基金管理合作企业(有限合伙)、进门财经、深圳市尚诚资 产管理有限责任公司、泰康资产管理有限公司、深圳市坤厚私募证券投资基金管 理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、宁波东玛私募基金管理有限 公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、国泰基金、工银国际控股有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公司、华夏财富 上市公司接待人员:董事长吴玉祥,董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一: ...

江苏森萱医药股份有限公司 调研机构：开源证券、谈水泉（北京）投资管理有限公司、聚鸣投资、嘉实 基金、上海勤辰私募基金管理合作企业（有限合伙）、进门财经、深圳市尚诚资 产管理有限责任公司、泰康资产管理有限公司、深圳市坤厚私募证券投资基金管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、宁波东玛私募基金管理有限 公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、国泰基金、工银国际控股有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公司、华夏财富 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-053 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日接待 了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 13 日 调研形式：电话调研 回复：目前氟尿嘧啶需求量总平稳，集采并未对其 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-053 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日接待 了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 13 日 调研形式：电话调研 调研机构：开源证券、谈水泉（北京）投资管理有限公司、聚鸣投资、嘉实 基金、上海勤辰私募基金管理合作企业（有限合伙）、进门财经、深圳市尚诚资 产管理有限责任公司、泰康资产管理有限公司、深圳市坤厚私募证券投资基金管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、宁波东玛私募基金管理有限 公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、国泰基金、工银国际控股有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公司、华夏财富 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一： ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码:830946 证券简称:森萱医药 公告编号:2023-052 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日接 待了 2 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 12 日 调研形式:网络调研 调研机构:天弘基金、开源证券 上市公司接待人员:董事长吴玉祥,董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一:请简单介绍一下公司上半年的经营情况 回复:公司在 8 月底公布了半年报,上半年度公司实现营业收入 3.18 亿, 同比下降 9.61%;实现归属于上市公司的净利润 7,663.22 万元,同比下降 19.82%;实现经营活动产生的现金流量净额 5,799.93 万元,同比下降 27.30%。 从主要经济指标看,公司上半年的经营业绩出现了一定程度的下滑,但总体平 稳 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-052 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 12 日 调研形式：网络调研 调研机构：天弘基金、开源证券 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 从内外销的分布情况来看，公司中间体产品的出口占比相对比较小，原料 药品种出口占比较大，占原料药比重 50%以上。 问题三：按照现在的价格和波动幅度，下半年来看中间体的话能够实现盈 亏平衡或者同比的持平以及正增长吗？ 回复：从目前整个国内的经济形势看，后疫情时代国内经济也在逐渐恢复， 下半年化工原料药价格也逐渐回升，在同行当中我们也看到了有一些增长的趋 势，因此我们对下半年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-052 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 12 日 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：请简单介绍一下公司上半年的经营情况 回复：公司在 8 月底公布了半年报，上半年度公司实现营业收入 3.18 亿， 同比下降 9.61%；实现归属于上市公司的净利润 7,663.22 万元，同比下降 19.82%；实现经营活动产生的现金流量净额 5,799.93 万元，同比下降 27.30%。 从主要经济指标看，公司上半年的经营业绩出现了一定程度的下滑，但总体平 稳可控，上半年在需求供应端低迷的情况下，大多数化工原 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-049 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。 董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决。 董事任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 江苏森萱医药股份有限公司 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及<2023 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-050 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的 议案 》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 江苏森萱医药股份有限公司 三、备查文件目录 经与会监事确认签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三 届监事会第十九次会议决议》 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和 ...