证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-025 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财并提请 股东大会授权董事长决策的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 授权董事会根据闲置自有资金状况和经营计划，适当进行投资理财，该议案尚需 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可 控的前提下，为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合理财产品的特点，授 权董事会使用自有资金进行投资理财以为公司及股东创造更大的收益。 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品 投 ...

国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-020 国义招标股份有限公司 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-023 国义招标股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李进一、贺春海、朱 为缮的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独 ...

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司获认定为"专精特新中小企 业"。 2023 年 1 月，公司获评广东省招标投标行业招 标代理机构信用评价证书--AAA 级。 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的 《关于对广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新 技术企业进行备案的公告》，公司通过高新技术企业 重新认定，证书编号：GR20224404497，有效期三年。 2023 年 8 月，公司参评"2023 第 17 届招投标领域 年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介活动"中，荣 获"2023 招投标领域 17 届年度聚焦卓越企业奖"、 "2023 招标代理优质服务奖（★★★★★）"、"2023 招标代理行业十大领军企业"、"2023 招标代理行业 综合实力百强第五名"、"2023 工程项目招标代理机构 10 强"、"2023 政府采购项目招标代理机构 30 强"、 "2023 医疗卫生项目招标代理机构 10 强"、"2023 轨道交通项目招标代理机构 10 强 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-009 国义招标股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"）全资子公司广东国义信息 科技有限公司（以下简称"国义科技"） 近日收到由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号: GR202344003608，有效期三年。 1 国义科技是首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得 税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国家相关税收政策规定，国 义科技自通过高新技术企业认定后三年内（即 2023 年、2024 年、2025 年）享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 2024 年 2 月 29 日 国义招标股份有限公司 董事会 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-008 国义招标股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，营业收入同比增长 10.48%，主要原因是： （1）公司采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项 目的招标工作，使得相关收入同比增长较大； 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 242,336,511.41 | 219,353,377.34 | 10.48% | | 归属于上市公司 | 63,025,534.26 | 66,203,011.51 | -4.80% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 59,199,007.97 | 58,599,897.67 | 1.02% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | ...

国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0022 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-006 国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-003 国义招标股份有限公司 单位：元 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 接受物业服务并支付 | 9,750,000.00 | 7,457,218.04 | 承接的铁路、轨道交通 | | 购买原材料、 | 物业管理费，水电费， | | | 项目数量增加 | | 燃料和动力、 | 缴纳停车费；采购铁 路、轨道交通产业营 | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销渠道及招标代理辅 | | | | | | 助服务 | | | | | 销售产品、商 | 提供招标代理服务和 | 30,000,000.00 | 23,011,395.99 | 承接项目数量增加 | | 品、提供劳务 | 招标增值业务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售 ...