证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-020 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-007 国义招标股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-015 国义招标股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

.证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-006 国义招标股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-005 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | | | | | | | 源 | | | 广 东 | 不 | 高 | 于 | 不高于 | 集 中 | 自 披 | 市场价格 | 进入精 | 股权投 | | 地 方 | （1,523,000） | | | （ 公 司 | 竞价 | 露 之 | | 选层前 | 资正常 | | 铁 路 | | | | 总股本 | | 日 起 | | 取得 | 退出 | | 有 限 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 326,578,525.85, a decrease of 7.93% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the period was CNY 67,043,541.60, down 21.95% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 55,638,247.76, reflecting a decline of 25.03% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.36, a reduction of 25% year-on-year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 884,224,985.27, down 19.97% from the beginning of the period[3]. - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 535,008,576.60, a decrease of 20.19% from the beginning of the period[3]. - The net asset value per share attributable to shareholders was CNY 3.48, down 20.19% from the beginning of the period[5]. Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily due to reduced market demand from tightened fiscal budgets and increased competition in the industry[6]. - The company's gross profit and gross profit margin also saw a year-on-year decline due to changes in the operating environment[6]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[7].

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-002 国义招标股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话及邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍、徐双庆因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-003 国义招标股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第五次会议， 审议通过了《关于制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《国义招标股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-001 国义招标股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对原保荐代表人李敬谱先生在公司持续督导期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 国义招标股份有限公司 2025 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"国义招标"）于 2025 年 1 月 9 日收到保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换 国义招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 海通证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目的保荐机构，指定 林增进、李敬谱为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目保荐代表人，负责 保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。由于目前公司募 集资金尚未使用完毕，海通证券仍需对公司募集资金使用等事项继续履行持续督 导职责。 由于原保荐代表人李敬谱因个人原因离职，其无法继续从事对贵公司的持续 督导工作。鉴于 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an investor communication event on December 12, 2024, with over 200 institutional investors, analysts, and media representatives participating [3] - The event was conducted via the "Panorama Roadshow" website, ensuring broad accessibility [3] Group 2: Dividend Policy - The company has maintained a stable dividend policy, distributing over 60% of its net profit to shareholders in the last three years [4] - The profit distribution policy emphasizes sustainable returns to investors while considering the company's long-term development [4] - The company plans to continue cash dividends, with a commitment to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years [5] Group 3: Cash Management Efficiency - The company is focused on enhancing cash usage efficiency through digital transformation and automated tools [6] - Current cash flow indicators are strong, indicating sufficient funds for operations [7] - Plans are in place to establish a treasury system to innovate cash management and strengthen the company's competitive edge [7] Group 4: Mergers and Acquisitions - In April 2024, the company completed a cash acquisition of 100% equity in Guangdong Electromechanical Equipment Bidding Center, expanding its asset and business scale [6] - The company will adhere to disclosure obligations regarding future acquisition plans, ensuring transparency for investors [6]