证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-213 国义招标股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产重组事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第三十一次会议审议终止 本次交易的相关议案，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》等法律法规及相关 规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第三十一次会议文件并就本次会议审议 的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见： 2. 公司第 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-211 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 12 月 7 日，国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公 司"）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次 重大资产重组事项。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 本次重组的框架方案为国义招标发行股份购买广东省广新控股集团有限公 司持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"标的公司"或"招标 中心"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。本次交易完 成后，国义招标将持有招标中心 100%股权。 关于终止重大资产重组的公告 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，并 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-210 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号： 2023-211）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 关联监事伍思成回避表决。 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-212 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月9日召开第五届董事会第二十二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 1 月 19 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2023-002）。 国义招标股份有限公司 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司 | 关联交 | 关联人全称 | 关联关系 | | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-217 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 7 日经公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—202 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-208 国义招标股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 12 月 4 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-207 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 2023 年 6 月 5 日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告 编号：2023-073），披露了本次重大资产重组的进展情况。 2023 年 6 月 30 日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公 告编号：2023-130），披露了本次重大资产重组的进展情况。 2023 年 7 月 31 日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公 告编号：2023-136），披露了本次重大资产重组的进展情况。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-206 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 重 | 业 | 有 企 | 国 | 东 | 广 | 称 | | 名 | | 东 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 00 | 5,605,0 | | | （股） | | 数量 | 已减持 | | | | | | 9% | 3.643 | | | 比例 | | 持 | 已减 | | | | 价 | 竞 | 中 | 集 | | 式 | | 方 | | 持 | 减 | | | 7 ） | 年 （5.45 | 3 ）- | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-205 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 11 月 20 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 23 日、 202 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-203 国义招标股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,329,100 股，占公司有表决权股份总数的 49.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,477,100 股，占公司有表决权股份总数的 7.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...