证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-205 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 11 月 20 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 23 日、 202 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字(2023) 0208 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2023 年第四次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"〉进行 见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1、经核查,本次股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-203 国义招标股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,329,100 股，占公司有表决权股份总数的 49.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,477,100 股，占公司有表决权股份总数的 7.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

国义招标股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | 公司在广东省市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 "914400001903718642" 的营业执照。 第三条 公司于 2021 年 6 月 30 日经全国中小企业股份转让系统有限责任 公司审核同意并于 2021 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。股票简称：国义招标，股票代码： 831039。 第四条 公司注册名称：国 义 招 标 股 份有 限公 司 ， 英 文 全称 ： GMG INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD 。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-202 国义招标股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 11 月 6 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-201 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 罗岑先生因个人原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 罗岑先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对罗 岑先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 罗岑先生的《辞职报告》 国义招标股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到董事罗岑先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-188 国义招标股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《利润 分配管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-197 国义招标股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《内部 审计制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制 ...

一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《提名 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-193 国义招标股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立公司董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 并向董事会提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-194 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《薪酬 与考核委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议的 专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 ...