证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-070 国义招标股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举王卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举伍思成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任张惠玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 ...

国义招标股份有限公司 第二届职工代表大会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方 式通知。 5、会议主持人：林燕女士 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-064 1 第六届监事会任期一致。陈少玉女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关 法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》： 1、议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-065 国义招标股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次换届未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 1 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第八 次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 选举陈少玉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，新选举 的职工代表监事任期与第六届监事会任期一致，自 2024 年第三次临时股东大会 决议审议通过换届相关议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （ ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-064 国义招标股份有限公司 第二届职工代表大会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方 式通知。 5、会议主持人：林燕女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》： 1、议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举陈少玉女士为公 司第六届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-065 国义招标股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第八 次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 选举陈少玉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，新选举 的职工代表监事任期与第六届监事会任期一致，自 2024 年第三次临时股东大会 决议审议通过换届相关议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次换届未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 1 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响 （ ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-054 二、议案审议情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 1.2 提名郑国义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议 案》 1.议案内容： 关规定，公司第五届监事会任期届满，现需重新选举公司第六届监事会成员。公 司第六届监事会由 3 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-059 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名贺春海先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-063 国义招标股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱为缮，已充分了解并同意由提名人国义招标股份有限公司董事会提名 为国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国义招标股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-060 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名朱为缮先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-053 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 ...