海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司拟以现金购买 广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心 有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"上市公司"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对国义招标拟以现金购买广东省广新控股集团有限公司（以下简称 "广新集团"或"交易对方"）持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下 简称"招标中心"或"标的公司"）100%股权暨关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、本次交易概述 2024 年 3 月 25 日，国义招标与广新集团签署《广东省广新控股集团有限公 司与国义招标股份有限公司关于广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权之 股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟以现金 14,789.29 万元购买广新 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-033 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-033 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日（星期五） 15:00-17:00 在中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：王卫先生； □路演活动 董事、总经理：周岚女士； 财务总监：崔倩仪女士； 董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：林增进先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报视频解读的形式 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-032 国义招标股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 三、 参加人员 公司董事长：王卫先生； 公司总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：林增进先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-032 国义招标股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可 于 2024 年 3 月 21 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=51943f3395decc8bcdd30e4dca561122， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（http ...

国义招标股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]23013040039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙, IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 告 十十 报 华兴审字 [2024]23013040039号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 国 义 招标2023年12月31日的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国义招标,并履行 了职业道德 ...

国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013040059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G GERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591- 2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明 华兴专字[2024]23013040059号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了国义招标股份有限公司2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23013040039号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,国义招标公司编制了本专项说明所附的国义招标股份有 限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-030 国义招标股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评级报 告。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-016 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公司实 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-025 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财并提请 股东大会授权董事长决策的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 授权董事会根据闲置自有资金状况和经营计划，适当进行投资理财，该议案尚需 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可 控的前提下，为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合理财产品的特点，授 权董事会使用自有资金进行投资理财以为公司及股东创造更大的收益。 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品 投 ...