证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-015 国义招标股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 187,740,494.12 元，母公司未分配利润为 180,228,394.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 43,069,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持 ...

国义招标股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事贺春海、 独立董事朱为缮、非独立董事郑建华，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事贺春海担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-027 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-029 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 华兴所 2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，审计业务收 入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2023 年度为 82 家上市公司提 供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃 气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 （三） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第二十八次董事会会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意聘任华兴所为公司 2023 年财务报表审 计机构，聘请费用合计 60 万元。公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-024 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-012 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日 以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关规定，对国义招标 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权 所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募 集资金人民币 60,858,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,967,735.84 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 52,890,264. ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-022 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-021 无反对、弃权的情况。 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-020 国义招标股份有限公司 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-023 国义招标股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李进一、贺春海、朱 为缮的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独 ...