国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-023 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 国义招标股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-028 国义招标股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-016 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司实 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-029 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国义招标股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公 ...

Recognition and Awards - In January 2023, the company was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Small and Medium-sized Enterprise" [5] - The company received an AAA credit rating certificate from the Guangdong Provincial Tendering and Bidding Industry [5] - The company was re-certified as a high-tech enterprise with a certificate valid for three years [6] - In August 2023, the company won multiple awards, including the "2023 Excellent Enterprise Award" in the bidding field and ranked fifth among the "Top 100 Comprehensive Strength in Bidding Agency Industry" [7] - The company was awarded the "Integrity Advanced Unit Certificate" by the Guangdong Provincial Construction Engineering Trading Association in November 2023 [8] - The company received an AA credit rating for engineering cost consulting in December 2023 [9] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥242,336,511.41, representing a 10.48% increase compared to ¥219,353,377.34 in 2022 [26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥63,025,534.26, a decrease of 4.80% from ¥66,203,011.51 in 2022 [26] - The total assets at the end of 2023 were ¥836,409,609.08, down 7.04% from ¥899,739,076.95 at the end of 2022 [28] - The total liabilities decreased by 25.58% to ¥233,963,243.44 in 2023 from ¥314,385,137.14 in 2022 [28] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.90% to ¥598,265,727.26 in 2023 from ¥581,386,193.00 in 2022 [28] - The operating cash flow for 2023 was negative at -¥21,250,531.31, a decline of 115.08% compared to ¥140,904,894.08 in 2022 [28] - The company reported a gross profit margin of 51.19% in 2023, down from 52.74% in 2022 [26] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.41, a decrease of 4.65% from ¥0.43 in 2022 [26] Business Operations and Strategy - The company operates primarily in the engineering management services sector [21] - The company aims to enhance its core business and expand its service chain in response to market competition and technological advancements [37] - The company established two new branches in Zhejiang and Guizhou, bringing the total number of branches to 29 nationwide, enhancing its market presence [41] - The company launched four sub-platforms under the "National E Platform," which are now in trial operation, contributing to the digital transformation of the bidding and procurement process [41] - The company is committed to implementing a "one main and two wings" development strategy to strengthen its position in the industry and improve supply chain resilience [46] Research and Development - The company holds 14 patents, including 7 invention patents, reflecting its commitment to technological innovation and high R&D investment [42] - Research and development expenses increased by 10.85% to CNY 13,611,325.35, accounting for 5.62% of total revenue [53] - The company has developed a carbon asset management system and completed the "Carbon Neutral" initiative, becoming the first bidding agency in the industry to achieve this [43] - The company is focused on acquiring quality consulting firms to extend its industry chain and implement full-process consulting services [101] Corporate Governance and Compliance - The company has revised its internal control systems to enhance corporate governance, aligning with regulatory requirements and improving operational efficiency [94] - The company has established a responsibility accountability system for significant errors in annual reports [184] - The company has implemented a series of internal governance system improvements, enhancing operational stability and health [186] - The governance mechanism ensures equal rights and protection for all shareholders, allowing them to exercise their rights effectively [187] - The company has established an Investor Relations Management System to enhance communication with investors and ensure timely disclosure of significant operational information [195] Market and Client Base - The company primarily serves clients in the medical, transportation, energy, telecommunications, environmental protection, and municipal engineering sectors [167] - The company achieved a bidding agency project count of 8,800 in 2023, an increase from 7,828 in 2022 [179] - Bidding agency revenue reached 231.04 million yuan in 2023, up from 213.28 million yuan in 2022, reflecting a growth of approximately 8.3% [179] Shareholder and Equity Management - The total share capital of the company is 153,820,000 shares [21] - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Guangdong Provincial Electromechanical Equipment Bidding Center Co., Ltd. from Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd. [123] - The total number of unrestricted shares remained at 153,819,900, with the controlling shareholder increasing its stake from 21.65% to 32.41%, totaling 49,852,000 shares [128] Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization projects, contributing to local infrastructure and energy network development [93] - The company has established a carbon reduction system for electronic bidding activities and received the "Carbon Neutral Certification," becoming the first bidding agency in the industry to achieve carbon neutrality [96] Employee Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 6.7521 million yuan [157] - The total number of employees increased from 376 to 400, with a net addition of 24 employees during the reporting period [158] - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and career development [160] Risk Management - The company has implemented a comprehensive risk management system to mitigate operational compliance risks [106] - No new risk factors were identified during the reporting period [107] - The company has maintained stable long-term relationships with major clients, contributing to increased revenue in sectors such as rail transit and energy [179]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-026 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 ...

国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-024 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-022 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-025 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财并提请 股东大会授权董事长决策的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 授权董事会根据闲置自有资金状况和经营计划，适当进行投资理财，该议案尚需 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资目的 （五）实施方式 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可 控的前提下，为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合理财产品的特点，授 权董事会使用自有资金进行投资理财以为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金 ...