证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-218 □媒体采访 国义招标股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 □业绩说明会 □路演活动 ☑其他：终止重大资产重组事项投资者说明会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日(周一) 下午 15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召 开终止重大资产重组事项投资者说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次投 资者说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司终止重大资产重组事项投资者说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 三、投资者关系活动主要内容 回复：尊敬的投资者，您好，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格 按照相关法律法规要求，组织中介机构开展尽职 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-219 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 广东国有 企业重组 发展基金 （有限合 伙） 持股 5%以 上股东 9,805,000 6.3743% 上市前取得 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 | 股数量 | 当 | | 股 | | | 减 | | | | 计 | （股） | 前 | | 东 | 已减持数 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | 持 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-217 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 7 日经公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—202 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-210 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号： 2023-211）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 关联监事伍思成回避表决。 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人， ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对国义招标新增预计 2023 年日常性关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、新增预计 2023 年日常性关联交易情况 因公司业务开展需要，国义招标拟增加对关联方的关联交易金额 1,000 万元， 本次需新增预计 2023 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要交易 | | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计发 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | 原预计金额 | 金额 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-212 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月9日召开第五届董事会第二十二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 1 月 19 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2023-002）。 国义招标股份有限公司 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司 | 关联交 | 关联人全称 | 关联关系 | | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-211 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 12 月 7 日，国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公 司"）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次 重大资产重组事项。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 本次重组的框架方案为国义招标发行股份购买广东省广新控股集团有限公 司持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"标的公司"或"招标 中心"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。本次交易完 成后，国义招标将持有招标中心 100%股权。 关于终止重大资产重组的公告 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，并 ...

（一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-209 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-216 国义招标股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 7 日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司终止重大资产重组的议案》。根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组 业务指引》有关规定，公司计划于 2023 年 12 月 11 日下午 15:00-16:00 举行投 资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络互动形式 召开，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（周一）15:00-16:00。 （二）会议召开网址 本次投资者说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-213 国义招标股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产重组事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第三十一次会议审议终止 本次交易的相关议案，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》等法律法规及相关 规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第三十一次会议文件并就本次会议审议 的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见： 2. 公司第 ...