开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 声明与承诺 开源证券股份有限公司（下称"本独立财务顾问"或"开源证券"）接受国 义招标股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"国义招标"）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所及有关各方参考。 二零二三年十二月 1 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-211 国义招标股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 12 月 7 日，国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公 司"）召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次 重大资产重组事项。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 本次重组的框架方案为国义招标发行股份购买广东省广新控股集团有限公 司持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"标的公司"或"招标 中心"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。本次交易完 成后，国义招标将持有招标中心 100%股权。 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，并 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-212 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计 | 调整后预计发生 | 上年实际发生金 | 调整后预计金额与上 年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生金额 | 金额 | 额 | | | | 接受物业服务并支付 | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材料、燃 | 物业管理费，水电费， 缴纳停车费；采购铁 | | | | | | | | 料和动力、接受 | | 10,430,000.00 | 5,871,294.20 | - | 10,430,000.00 | 7,584,902.55 | - | | 劳务 | 路、轨道交通产业营 | | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-210 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号： 2023- ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-209 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号： 2023-211）。 以上议案已经独立董事专门会议审议通过。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-213 公司董事会于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第三十一次会议审议终止 本次交易的相关议案，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》等法律法规及相关 规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第三十一次会议文件并就本次会议审议 的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见： 1. 本次董事会的召集、召开及表决程序符合我国有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，董事会关于终止本次重组的相关决议合法有效。 2. 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了终止本次重组的相关议案， 董事会在审议终止本次重组的相关议案时，关联董事回避了表决。 3. 终止本次重组是公司经审慎研究分析并与交易对方友好协商后作出的决 定，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小 股东合法利益的情形。 综上所述，我们同意本次关于公司终止重大资产重组事项，并同意公司与交 易对 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-216 国义招标股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开网址 本次投资者说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 三、 参加人员 参加本次说明会的人员包括：公司董事长王卫先生、董事会秘书陈志杰先生、 交易对方代表、标的公司代表及独立财务顾问主办人等相关人员（如有特殊情况， 参与人员可能会有调整）。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 各位投资者可于2023 年12月11日（周一）15：00访问（https://ir.p5w.net） 进入页面，在公司列表中搜索我公司简称"国义招标"或证券代码"831039"找 到我公司对应的活动页面，之后点击"进入交流"进行提问。公司将在本次说明 会上对投资者提出的相关问题进行回答。 五、 联系方式 国义招标 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-217 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 7 日经公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过。 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—202 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 一、新增预计 2023 年日常性关联交易情况 因公司业务开展需要，国义招标拟增加对关联方的关联交易金额 1,000 万元， 本次需新增预计 2023 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要交易 | | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计发 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | 原预计金额 | 金额 | 生金额 | 生金额 | 生金额 | 发生金额 差异较大 | | | 接受物业 | | | | | | 的原因 | | 购买原 | 服务并支 付管理费、 水电费，缴 | | | | | | | | 材料、燃 料和动 | 纳停车费； 采购铁路、 | 10,430,000.00 | 5,871,294.20 | - | 10,430,000.00 | 7,584,902.55 | - | | 力、接受 | 轨道交通 | | | | | | | | 劳务 | 产业营销 渠道及招 | | | | | | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-208 国义招标股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 12 月 4 日回 复本次《问询函》，具体详见公司分别于 ...