国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-155 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要 （修订稿） 交易对方：广东省广新控股集团有限公司 独立财务顾问 2023 年 9 月 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报 告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于北京证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将暂 停转让其在上市公司拥有权益的股份。 上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整 ...

国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-153 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 1.议案内容： （www.bse.cn）上披露的《 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-158 国义招标股份有限公司 独立董事关于本次交易评估定价公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《国义招标 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他 与交易相关的文件。公司于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下 发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称"《问 询函》"）。根据《问询函》的要求，我们作为公司独立董事，认真审 阅了公司本次评估的相关材料及评估机构对《问询函》的核查回复意 见，基于独立判断的立场并经审慎分析，对本次交易评估定价公允性 发表独立意见如下： 1、招标中心股权权益进行收益法评估时，所采用的企业特定风 险调整系数 、折现率等评估参数的选取系依据标的公司本身的经营 情况、经营风险，结合行业整体情况及未来的收益预期确 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-157 国义招标股份有限公司 特此公告。 国义招标股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。 加期审计后标的公司的财务状况和经营成果未发生重大变动。加期后 的资料详见公司同日披露的其他公告。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《国义招标 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他 与交易相关的文件。 1 鉴于本次交易涉及的标的公司财务资料已超过有效期，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完 成，根据相关法律法规的要求，公司对本次交易相关的文件进行了补 充和修订。 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-167 国义招标股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下称"公司"）拟向广东省广新控股 集团有限公司（以下称"广新集团"）发行股份购买其持有的广东省 机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下称"本次交易"）。 2023 年 9 月 1 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关 的各项议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北交所官网 （www.bse.cn）上披露的相关公告。 根据相关工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关 议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请 股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此说明。 国义招标股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 1 ...

开源证券股份有限公司 关于 北京证券交易所 《关于对国义招标股份有限公司的重组问 询函》 之 核查意见 二零二三年九月 1 国义招标股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国义招标"） 于 2023 年 6 月 9 日披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"草案"、"重组报告书"），并于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询 函》，开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认 真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或释义与重组报告书之"释义"所 定义的简称或释义具有相同的含义。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书等申请文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 2 | 【独立财务顾问核查意见】 88 | | --- | 问题 1.标的公司业绩增长真实性 根据报告书，（1）标的公司报 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-156 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订事项概述 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日， 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《国义招标 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称"报告书（草案）"）及其摘要。 公司于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下发的《关于对国 义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称"《问询函》"）。根据 《问询函》的要求，公司对报告书（草案）及其摘要进行了补充。 鉴于本次交易涉及的财务资料已超过有效期，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》 等相关法律法规相关要求，公司对报告书（草案）及其摘要进行了补 充和修订 ...

国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-155 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要 （修订稿） 2023 年 9 月 交易对方：广东省广新控股集团有限公司 独立财务顾问 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报 告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于北京证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将暂 停转让其在上市公司拥有权益的股份。 上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整 ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二三年九月 独立财务顾问声明与承诺 2 3、截至本独立财务顾问报告出具之日，开源证券就国义招标发行股份购买 资产暨关联交易事宜进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向 国义招标全体股东提供独立核查意见。 4、本独立财务顾问对《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》的独立财务顾问报告已经提交开源证券内核机构 审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。 5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为国义招标发行股份购买 资产暨关联交易的法定文件，报送相关监管机构，随《国义招标股份有限公司发 行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》上报中国证监会和北京 证券交易所并上网公告。 6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府 部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 说明及其他文件做出判断。 开源证券股份 ...

国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的 补充法律意见书(一) ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话: 020-3821 9668 传真: 020-3821 9766 a | . | . | 1 | - | a | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | . | . | | | | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 正 文 | | 第一部分 《问询函》回复 … | | 问题 3.合并方式及会计处理 . | | 问题 5.历史债权债务解决情况 | | 问题 6.其他披露问题 | | 第二部分 补充核查情况 | | 一、本次交易方案的主要内容 | | 二、本次交易相关方的主体资格 . | | 三、本次交易的批准与授权 . | | 四、本次交易的实质性条件 . | | 五、本次交易的相关协议 | | 六、本次交易的标的资产 . | | 七、本次交易涉及的债权债务处理与员工安置 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 . | ...