广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 关于北京证券交易所《关于对国义招标股份有限公司的重组问 询函》资产评估相关问题回复的核查意见 北京证券交易所: 2023 年 6 月 9 日,国义招标股份有限公司披露了《国义招标股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易(草案)》（以下简称"报告书"）,拟向广东省广新控股集团 有限公司(以下简称"广新集团")发行股份购买其持有的广东省机电设备招标中心有 限公司 (以下简称"招标中心"或者"标的公司"）100%股权。 2023 年 6 月 27 日,公司收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限 公司的重组问询函》(以下简称"《间询函》")。根据《间词函》的相关要求,公司对有 关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,现就《问询函》相关内容作如下回复说 明。 如无特别说明,本回复中的简称均与《国义招标股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易(草案)(修订稿)》(以下简称"《草案》(修订稿)")中释义的含义相同。 本回复的字体: | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书等申请文件的修订、补充 | 楷体 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-157 国义招标股份有限公司 关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《国义招标 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他 与交易相关的文件。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务资料已超过有效期，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完 成，根据相关法律法规的要求，公司对本次交易相关的文件进行了补 充和修订。 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。 加期审计后标的公司的财务状况和经营成果未发生重大变动。加期后 的资料详见公司同日披露的其他公告。 特此公告。 国义招标股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 1 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-153 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 1.议案内容： （www.bse.cn）上披露的《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-154）及《国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》（公告编号： 2023-155）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 监事伍思成为关联监事，回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 ...

| 书长 | 半 | | | | --- | --- | --- | --- | | 报 | ਸ | 30 | ナチ 炎 2023年6月 | | 合 | 考 | | | | 制单位：国义招标股份有限公 | | | | | | | 色位:元 币种:人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | · 图片: | 023年6月30 | 22年12月31 に | 日 博 | 附注 | 023年6月30 | 2022年12月3 | | 交易性金融资 货币资金 动资产 | -) - H 4 | | 827,155,974.58 | 短期借款 充动负债 | | | | | 行生金融资产 | | | | | | | | | 应收票据 应收账款 | = ਸ | 9,814,545.1 | 0,947,823.44 | 应付票据 应付账款 | （十六 五、 | 2,826,171.4 | 23,590,117 | | 立收款项融资 硕付款项 | (四) म | 924,030.0 | 979,265.36 | 硕收款项 合同负债 | (+七 | 6,101, ...

国义招标股份有限公司 关于对北京证券交易所重组问询函的回复 国义招标股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国义招标"） 于 2023 年 6 月 9 日披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"草案"、"重组报告书"），并于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》， 上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复 如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或释义与重组报告书之"释义"所 定义的简称或释义具有相同的含义。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书等申请文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 1 | 1 | 4 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | P | | | | | 问题 1.标的公司业绩增长真实性 3 | | --- | | 【上市公司说明】 3 | | 【中介机构核查意见】 12 | | 问题 2.标的评估增值的合理性 13 | ...

国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-154 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） 交易对方：广东省广新控股集团有限公司 独立财务顾问 2023 年 9 月 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将暂 停转让其在上市公司拥有权益的股份。 上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有）， 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 ...

国义招标股份有限公司 华兴专字[2023]23001440063 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于对国义招标股份有限公司的重组问询函的回复 华兴专字[2023]23001440063号 北京证券交易所： 贵公司于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉。我们作为国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"发 行人"或"公司"）本次发行的会计师，对审核问询函中提出的有关问题进行了逐项核查和 落实，现向贵司提交书面回复。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《发行股份购买资产暨关联交易（草 案）》（以下简称"报告书"）。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 问题 1.标的公司业绩增长真实性 根据报告书，（1）标的公司报告期期初未分配利润-3,860.33 万元，期末未分配利润 -686.31 万元，报告期内持续为负，且通过报告期内持续盈利接近转正。（2）标的公司报 告期内净利润分别为 1,430.95 万元、2,095.74 万元，增长率 46.46%，同期营业收入 11,538.9 ...

国义招标股份有限公司 独立董事关于本次交易评估定价公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《国义招标 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他 与交易相关的文件。公司于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下 发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称"《问 询函》"）。根据《问询函》的要求，我们作为公司独立董事，认真审 阅了公司本次评估的相关材料及评估机构对《问询函》的核查回复意 见，基于独立判断的立场并经审慎分析，对本次交易评估定价公允性 发表独立意见如下： 1、招标中心股权权益进行收益法评估时，所采用的企业特定风 险调整系数 、折现率等评估参数的选取系依据标的公司本身的经营 情况、经营风险，结合行业整体情况及未来的收益预期确定，符合行 业惯例，符合标的公司自身的经营情况，取值与历次并购案例相近， ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 뷰 华兴审字[2023]23001440041 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普 CERTIFIED PUBLIC 华兴审字[2023]23001440041号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受国义招标股份有限公司的委托审计了广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"招标中心"）的财务报表，包括2021年12月31日、2022 年12月31日及2023年6月30日的资产负债表,2021年度、2022年度及2023年1- 6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2021年12月31日、2022年12月31日及2023 年6月30日的财务状况以及2021年度、2022年度及2023年1-6月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-152 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 ...