第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-142 国义招标股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 三、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》 国义招标 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-144 国义招标股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《国义招标股份有限 公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十八次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 （二）独立意见 经核查，我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，具备相应 的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证 了公司各项工作的顺利 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-143 国义招标股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-146 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 23 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-145 国义招标股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：林宝明 2022 年度末合伙人数量：61 人 2022 年度末注册会计师人数：326 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人 2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：39,5 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-141 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www ...

国义招标股份有限公司 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-144 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《国义招标股份有限 公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十八次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 在公司董事会审议《关于续聘财务审计机构的议案》事项前，公司已将相关 材料递交独立董事审阅，我们已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-142 国义招标股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-139）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-140）。 本议案无需提交股东大会审议。 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 112,678,729.83, representing a 15.77% increase compared to RMB 97,333,720.18 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 33,720,855.86, up 7.96% from RMB 31,235,645.67 in the previous year[26]. - The gross profit margin improved to 53.05% from 51.94% in the previous year[26]. - The basic earnings per share increased to 0.22 from 0.20, reflecting a growth of 10.00%[26]. - The company reported a total profit of ¥39,007,702.01, which is a 4.3% increase from ¥37,417,983.39 in the same period last year[128]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥34,404,612.91, up from ¥32,314,423.57, marking a growth of 6.5%[129]. - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥499.73 million, which is a 33.14% increase year-on-year[53]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 8.28% to RMB 825,226,141.93 from RMB 899,739,076.95 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities decreased by 19.97% to RMB 251,613,589.21 from RMB 314,385,137.14 at the end of the previous year[27]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) decreased to 30.49% from 34.94% at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to 604,569,556.46 yuan, which is 73.26% of total assets, down from 69.83% in the previous year[47]. - Accounts receivable decreased by 32.31% to 3,139,399.02 yuan, primarily due to the recovery of receivables from bidding business[49]. - The balance of trading financial assets decreased by 33.10% to 100,641,095.89 yuan, mainly due to the redemption of maturing bank wealth management products[49]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was negative RMB 30,013,317.75, a decline of 207.50% compared to RMB 27,919,807.29 in the same period last year[28]. - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 120,716,268.32, up from CNY 101,949,353.00 in the same period last year, representing an 18.4% increase[132]. - Cash outflow for operating activities increased to CNY 156,389,474.08, up from CNY 83,674,726.28 in the first half of 2022, reflecting a 87% increase[132]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 581,368,091.84, significantly higher than CNY 257,313,529.20 in the first half of 2022, marking a 126.5% increase[133]. Research and Development - Research and development expenses increased by 38.30% to 5,995,579.64 yuan, indicating a focus on innovation[52]. - R&D expenses amounted to ¥599.56 million, up 38.30% year-on-year, reflecting increased investment in research and development[53]. Market Position and Strategy - The company was recognized as a "specialized, refined, and innovative small and medium-sized enterprise" in January 2023[5]. - The company aims to implement a "one main two wings" development strategy to enhance supply chain resilience and security[45]. - The company is focusing on digital transformation and the development of a comprehensive digital application platform to improve operational efficiency[74]. - The company is implementing a nationwide layout strategy to mitigate risks associated with business area concentration and enhance its market presence[73]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to mitigate operational compliance risks associated with its bidding and consulting services[75]. - The company has made commitments regarding the authenticity and completeness of information, compliance with legal matters, and the absence of insider trading, all of which are being fulfilled without violations[91][92]. - The company is committed to providing accurate and complete information regarding the restructuring, as stated in the June 9, 2023 announcement[88]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of unrestricted shares is 153,819,900, with the controlling shareholder holding 49,852,000 shares, accounting for 32.41% of the total share capital[96][97]. - Guangdong Province Yuexin Asset Management Co., Ltd. holds 32.41% of the company's shares, making it the controlling shareholder[101]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 134,720,000, representing 87.57% of the total share capital[100]. Risk Factors - The company faces significant market competition risks due to the entry of new competitors and the increasing pressure from state-owned enterprises on procurement practices[73]. - Revenue from Guangdong Province accounted for 86.26% of the main business income during the reporting period, indicating a high concentration of business in this region[74]. - The bidding agency business generated 97.33% of the main business income, highlighting the risk of a single business type[74].

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-146 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 23 日 15:00—2023 年 ...