国义招标股份有限公司 独立董事关于本次交易评估定价公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《国义招标 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他 与交易相关的文件。公司于 2023 年 6 月 27 日收到北京证券交易所下 发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称"《问 询函》"）。根据《问询函》的要求，我们作为公司独立董事，认真审 阅了公司本次评估的相关材料及评估机构对《问询函》的核查回复意 见，基于独立判断的立场并经审慎分析，对本次交易评估定价公允性 发表独立意见如下： 1、招标中心股权权益进行收益法评估时，所采用的企业特定风 险调整系数 、折现率等评估参数的选取系依据标的公司本身的经营 情况、经营风险，结合行业整体情况及未来的收益预期确定，符合行 业惯例，符合标的公司自身的经营情况，取值与历次并购案例相近， ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 뷰 华兴审字[2023]23001440041 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普 CERTIFIED PUBLIC 华兴审字[2023]23001440041号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受国义招标股份有限公司的委托审计了广东省机电设备招标中心 有限公司（以下简称"招标中心"）的财务报表，包括2021年12月31日、2022 年12月31日及2023年6月30日的资产负债表,2021年度、2022年度及2023年1- 6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2021年12月31日、2022年12月31日及2023 年6月30日的财务状况以及2021年度、2022年度及2023年1-6月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-152 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-151 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-151 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-150 国义招标股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：831039 信息披露义务人：广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 执行事务合伙人：广东国有企业重组发展基金管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道88号812办公-3 通讯地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3096 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 8 月 | 公司名称 | 广东国有企业重组发展基金（有限合伙） | | --- | --- | | 执行事务合伙人 | 广东国有企业重组发展基金管理有限公司 | | 执行事务合伙人委派 代表 | 杨威荣 | | 设立日期 | 年 月 日 2015 6 1 | | 注册资本 | 万元人民币 153225.89 | | 注册地址 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-150 国义招标股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：831039 信息披露义务人：广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 执行事务合伙人：广东国有企业重组发展基金管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道88号812办公-3 通讯地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3096 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 8 月 | 第一节 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 4 | | 一、信息披露义务人的基本情况 | 4 | | 二、执行事务合伙人及其委派代表基本情况 | 4 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司 | | | 已发行股份 | 5%的情 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-148 国义招标股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,659,150 股，占公司有表决权股份总数的 35.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,807,150 股，占公司有表决权股份总数的 3.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

关于国义招标股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字(2023) 0148 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下: 1 - 州市天河区干河路 1 电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的 ...

特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日收到北京 证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 7 月 11 日 前提交有关说明材料并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关中介机构对《问询函》中涉及的问题开 展核查及回复工作。鉴于回复内容尚需进一步完善，公司向北京证券交易所申请 延期回复《问询函》，具体详见公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 8 日披露的《关于延期回复北京证券交易所重组问询函的公告》 （公告编号：2023-131、2023-135、2023-138）。 鉴于标的公司的财务数据已超过有效期，公司正在组织相关中介机构进行加 期审计、数据更新等工作，相关工作仍在进行中。为保证信息披露的真实、准确、 完整，特向北京证券交易所申请本次《问询函》回 ...