证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-078 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 86,306,764 股，占公司有表决权股份总数的 61.12%。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0567 号 致：青岛泰德汽车轴承股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德汽车轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰德汽车轴承股份 有限公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号 ：2023-067）。公 司监事会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对 202 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-075 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名侯月东等 30 人为公司核心员工，并于 2023年 8 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《青岛泰 德汽车轴承股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-066）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023年 8 月 28 日至 2023 年 9 月6 日通过公司官网对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满 ，公司全体员工均对提名的侯月东等 30 人为公司核心员工无异议。 青岛泰 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-077 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-074 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 （星期二）10:00-11:00 在公司五楼会议室采用现场会议的方式召开投资者交流 会。 （二）参与单位及人员 现场参与公司投资者交流会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司证券事务代表助理：侯月东先生。 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问 题及回复情况如下： 1、请问贵公司 2023 年上半年的净利润同比去年下滑 87.2%的具体原因是 什么？请问将来有何应对措施？ 回答：投资者您好，感谢您对 ...

1 公司半年度大事记 1、2023 年 5 月 23 日公司研发的《一种半圆环形滑动皮带自动张紧装置》获得国家 知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201710414701.3。 2、2023 年 6 月 23 日公司研发的《一种双摆臂式自动张紧器》获得国家知识产权局 发明专利授权，专利号：ZL201710308751.3。 3、报告期内公司另获得实用新型专利六项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 23 | | 第五节 | 股份变动和融资 29 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 33 | | 第七节 | 财务会计报告 39 | | 第八节 | 备查文件目录 147 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人赵金红及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证半 年度报 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-056 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 调研形式：网络+现场调研 调研机构：晨鸣资产管理有限公司、华安证券 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司在传统汽车空调压缩机轴承领域是国内龙头，请问公司的竞 争优势在哪方面？ 回答：公司是国内首家汽车空调电磁离合器轴承国产化生产企业，具有先发 优势；公司是汽车空调电磁离合器轴承行业标准主要起草单位，截止到 2022 年， 公司拥有专利 75 项，其中，发明专利 15 项，覆盖了该类轴承设计、生产、试验 检测等全流程专有技术，并与国内外知名客户形成了紧密的合作关 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-055 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 29 日 调研地点：青岛泰德汽车轴承股份有限公司 调研形式：现场调研 调研机构：天弘基金、红塔证券、东莞证券、金元证券、开源证券、山西证 券、华鑫证券、首创证券、国海证券 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司未来是否会与谐波减速器、RV 减速器公司进行合作？ 回复：公司始终坚持成为汽车及零部件、轨道交通、机器人及通用航空器等 行业的重要供应商的发展战略，也一直在进行相关的研发和技术储备，如果产生 相关的合作情况，公司会及时的进行信息披露。 问题二：公司所生产的轴承型号 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-054 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日接待了 23 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 27 日 调研形式：网络调研 调研机构：广发证券、泉果基金、中金公司、民生证券、西南证券、中泰证 券、华鑫证券、东莞证券、中山证券、开源证券、红塔证券、中天证券、国泰君 安证券、国海证券、东北证券、华福证券研究所、东吴证券、申银万国证券研究 所、东海证券、湘财证券、首创证券、北京指南创业投资管理有限公司、贝寅资 产管理（上海）有限公司。 上市公司接待人员：董事会秘书张锡奎先生、证券事务代表助理侯月东先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司此前公告特斯拉项目轴承已通过用户台架试验，请问这 个是电动压缩机轴承还是驱动电机轴承？预计多久 ...