一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围是：汽 | 第十三条 公司的经营范围是：机 | | 车轴承及相关产品的生产、销售。经营 | 械设备研发、轴承制造、通用零部件制 | | 本企业自产产品及技术的出口业务和 | 造、货物进出口、非居住房地产租赁、 | | 本企业所需的机械设备、零配件、原辅 | 机械设备租赁（依法须经批准的项目， | | 材料及技术的进口业务，但国家限定公 | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | 司经营或禁止进出口的商品及技术除 | 动）。 | | 外。房屋租赁、机械设备租赁。（依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 可开展经营活动）。 | | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-107 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-108 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-104 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bs ...

泰德股份 证券代码 : 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人赵金红及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰 德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请,发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费 用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-103 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 10 月 10 日，2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第三条 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 19 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,500 万股，于 2022 年 6 月 20 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛泰德轴承科技股份有限公司。 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 4.本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法律文件予以公告。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作其他目的。 康达股会字【2023】第 0600 号 1 法律意见书 2.本所律师按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、 合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则 愿意承担相应的法律 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-102 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 84,376,412 股，占公司有表决权股份总数的 59.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 14,254,659 股，占公司有表决权股份总数的 10.09%。 （三 ...

2、公司于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日通过公司官网对拟认定核 心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公 司全体员工均对提名的 30 人为公司核心员工无异议； 3、公司监事会于 2023 年 9 月 8 日对核心员工公示情况发表了同意意见。 4、2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定侯月东等 30 人为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 侯月东 | 核心员工 | 16 | 房晓海 | 核心员工 | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-079 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 青岛泰德汽车轴承股份有限 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 9 月 15 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | | 第三节 股份转让 8 | | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 14 | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 20 | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 25 | | 第五章 | | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | | | 第二节 董事会 32 | | | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | | | 第四节 独立董事 38 | | | | | ...