证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-104 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bs ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围是：汽 | 第十三条 公司的经营范围是：机 | | 车轴承及相关产品的生产、销售。经营 | 械设备研发、轴承制造、通用零部件制 | | 本企业自产产品及技术的出口业务和 | 造、货物进出口、非居住房地产租赁、 | | 本企业所需的机械设备、零配件、原辅 | 机械设备租赁（依法须经批准的项目， | | 材料及技术的进口业务，但国家限定公 | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | 司经营或禁止进出口的商品及技术除 | 动）。 | | 外。房屋租赁、机械设备租赁。（依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 可开展经营活动）。 | | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-107 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-108 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-107 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围是：汽 | 第十三条 公司的经营范围是：机 | | 车轴承及相关产品的生产、销售。经营 | 械设备研发、轴承制造、通用零部件制 | | 本企业自产产品及技术的出口业务和 | 造、货物进出口、非居住房地产租赁、 | | 本企业所需的机械设备、零配件、原辅 | 机械设备租赁（依法须经批准的项目， | | 材料及技术的进口业务，但国家限定公 | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | 司经营或禁止进出口的商品及技术除 | 动）。 | | 外。房屋租赁、机械设备租赁。（依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-105 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-106）。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-104 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bs ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 3.98 million, down 70.05% year-on-year[11] - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 6.32% to CNY 200.64 million compared to the same period last year[11] - The gross profit margin decreased due to intensified market competition and lower sales prices, leading to a 75.98% decline in operating profit[12] - Operating profit decreased to 5,057,044.84 from 9,708,795.52, a decline of approximately 47.9% year-over-year[47] - Net profit for the period was 5,189,818.92, down from 9,336,610.41, representing a decrease of about 44.0%[48] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥200,641,396.15, an increase of 6.9% compared to ¥188,722,420.21 in the same period of 2022[42] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥194,408,349.66, up 11.8% from ¥173,834,804.61 in the previous year[43] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.03, down from ¥0.11 in the same period of 2022[44] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 483.63 million, a decrease of 2.94% compared to the end of 2022[11] - Current assets totaled CNY 328,572,355.99, down from CNY 356,753,327.01, indicating a decrease of about 7.9%[34] - Total liabilities were CNY 136,490,251.49, slightly up from CNY 135,763,001.86, indicating a marginal increase of about 0.5%[36] - The company's equity decreased to CNY 347,141,848.95 from CNY 362,535,884.04, reflecting a decline of approximately 4.2%[36] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥429,357,009.01, a decrease from ¥444,961,226.66 at the end of the previous year[40] - Total liabilities decreased to ¥121,644,907.07 from ¥123,060,397.69 in the previous year[40] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 20.76 million, a significant improvement from a negative CNY 11.21 million in the previous year[11] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 20,764,785.77, compared to a net outflow of 11,212,845.00 in the previous year[51] - Total cash inflow from operating activities was $160.41 million, slightly down from $162.46 million[53] - Cash outflow from operating activities decreased to $144.73 million from $172.12 million[53] - The net increase in cash and cash equivalents was -$32.82 million, contrasting with an increase of $73.81 million last year[53] Shareholder Information - Total number of unrestricted shares increased from 58,789,266 (41.05%) to 99,510,916 (69.49%) during the reporting period[17] - Total number of restricted shares decreased from 84,416,734 (58.95%) to 43,695,084 (30.51%) during the reporting period[17] - The largest shareholder, Qingdao Huadong State-owned Capital Investment Operation Group, holds 26,604,000 shares, representing 18.58% of total shares[18] - The second largest shareholder, Zhang Xingsheng, holds 10,574,388 shares, representing 7.38% of total shares[19] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 78,155,311 shares, accounting for 54.58% of total shares[19] Investment and Expenditures - Cash paid for the purchase of fixed assets increased by 75.32% to CNY 21.42 million, indicating ongoing investment in capital expenditures[12] - Total cash outflow from investing activities was 21,417,340.49, compared to 12,216,033.08, marking an increase of approximately 75.9%[51] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to ¥30,000,000.00 from ¥20,000,000.00[40] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥10,487,629.88, slightly up from ¥10,377,321.81 in the same period of 2022[43] - Research and development expenses rose to 8,206,198.18 from 7,971,478.00, indicating an increase of about 2.9%[47] Corporate Governance - The company has implemented a stock incentive plan and employee shareholding plan, with relevant proposals approved by the board of directors[24] - The stock incentive plan was publicly announced and no objections were received during the public notice period[25] - The company has maintained compliance with commitments regarding avoiding competition and related transactions throughout the reporting period[28] - The lock-up period for major shareholders' shares, which lasted for 12 months, was lifted on September 26, 2023[29] - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period[22]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-108 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰 德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请,发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费 用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-103 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰 德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请,发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费 用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件 的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公 ...