证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-097 上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 t and the 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本所")接受上海海希 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-095 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,829,755 股，占公司有表决权股份总数的 23.3236%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-095 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,829,755 股，占公司有表决权股份总数的 23.3236%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,019,505 股，占公司有表决权股份总数的 22.7299%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-097 1 上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 t and the 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海岸 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Belijine : Shanghai · Sharabrer · Guangabun · Wultar · Chonegine · Oingelan · Changelon · Clo ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-094 上海海希工业通讯股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目实 施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可 以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-094 上海海希工业通讯股份有限公司 近日，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司开立了闲置募集资金现金 管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 希姆科技（上海）有限公司 | 52600008233 | | 招商银行上海南西支行 | 希姆科技（上海）有限公司 | 12194584877900026 | 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-093 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海 希智能科技（浙江）有限公司根据实际经营需要，对住所进行变更并修订公司章 程，现已完成工商变更登记手续并取得由安吉县市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 成立日期：2023 年 3 月 9 日 法定代表人：陈潮 住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销 售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及 控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电 子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置 销售；大数据 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-093 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海 希智能科技（浙江）有限公司根据实际经营需要，对住所进行变更并修订公司章 程，现已完成工商变更登记手续并取得由安吉县市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 二、变更后的《营业执照》主要信息 统一社会信用代码：91330523MACBNQDM82 名称：海希智能科技（浙江）有限公司 注册资本：15,000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销 售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及 控 ...