一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-156 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-153 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,748,624 股，占公司有表决权股份总数的 43.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 · 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com ONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海) ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-158 上海海希工业通讯股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2023 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-155 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-152 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押 2,100,000 股，占公司总股本 1.50%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，2,100,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 5 日止。 质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司（以下简称"安吉清 泉"），质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 辰隆数字前次质押情况：因辰隆数字的母公司辰隆控股与安吉清泉双方签订 了关于对浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司增资的相关协议，协议中约定了股 份回购义务，结合当时安吉清泉的实缴资本情况，辰隆数字于 2023 年 9 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日。 海希通讯近期经自查发现，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司（以 下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称"中冶宝钢"） 于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希 姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。中冶宝钢为公司实际控制人 LITONG 先生担任董事的公司， LITONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上 海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》相关规定，中冶宝钢为公司关联方，上述交易 构成关联交易。公司与中冶宝钢相关协议签署未履行审批程 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-148 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2023-142。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有限公司（以下简称"辰隆数字"）书面提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股 东大会增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东 大会中增加临时提案。 （二 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与中机国际工程 设计研究院有限责任公司（以下简称"中机国际"）签订《菏泽储能电站项目储 能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。 菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通 过项目总包商中机国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购 合同。辰隆控股为公司持股 5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简 称"辰隆数字"）的控股股东，故此次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-149 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 ...

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-147 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。"公司董 事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有 ...