提名蔡丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 770,250 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-104 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名郑晓宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 刘荣先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学硕士学位， 清华大学五道口金融学院硕士学位。2017 年 3 月至今，担任海南房乐多网络科技有限 公司总经 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-101 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 唐娟 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-107 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提名 为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-108 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘慧龙，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-120 上海海希工业通讯股份有限公司总经理、联席总经理工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,为了明确上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、联席总经理的职责，保障总经理、联席总经理高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-102 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-100 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式 发出 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑晓宇女士、 蔡丹女士、王小刚先生、李春友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-104 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名郑晓宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 770,250 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。 提名王小刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-113 上海海希工业通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能， 持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管 理， 不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海海希工业通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会依 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-114 上海海希工业通讯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"）及 公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》等有 ...