证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-104 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名郑晓宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 770,250 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。 提名王小刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-113 上海海希工业通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能， 持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管 理， 不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海海希工业通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会依 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-114 上海海希工业通讯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"）及 公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》等有 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-118 上海海希工业通讯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-117 上海海希工业通讯股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<内部控制制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-109 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈保印，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-106 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司，现提名刘荣先生、刘慧龙先生、陈 保印先生为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海海希工业通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

本人陈保印，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-109 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-108 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘慧龙，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

第一条 为加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-117 上海海希工业通讯股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<内部控制制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （一）目标设定，指公司管理层根据公司的风险偏好设定战略目标，并在公 司内层层分解和落实 ...