新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 情况汇总表 | 3 | 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新安洁公司管理层编制 的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 更好地理解新安洁公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 X ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-006 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏文筠、程世红因其他原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2025CQAA3B0033 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-017 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，结合独 立董事反馈的《独立董事独立性自查情况表》，新安洁公司董事会就 2024 年度公 司在任的独立董事程世红先生、黄忠先生、李斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 之间无重大业务往来；独立董事未在有重大业务往 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-018 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公 司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公 开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金 净额为 33,087.12 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-015 独立董事；2020 年 6 月至今，就职于四川优机实业股份有限公司，任独立董事； 2023 年 5 月至今，就职于北京八亿时空液晶技术股份有限公司，任独立董事。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人崔彦军，在担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"或"新安洁"）第四届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。 本人在新安洁公司担任独立董事的时间为 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 4 月 12 日。现将 2024 年度履行 ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，公司及控股子公司重 庆暄洁再生资源利用有限公司等主体拟向银行等金融机构申请一定额度的贷款 （授信）。银行等金融机构要求公司、公司控股股东、公司实际控制人或者其他 关联方为公司及控股子公司的贷款提供担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 （一）担保基本情况 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关联 方为公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2.8 亿元的贷款（授信）提 供无偿担保；同意公司及其他关联方为子公司向银行等金融机构申请总额不超过 7,500 万元的借款（授信）提供无偿担保。本议案尚需提交股东大会审议 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA3B0032 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁公司"）2024 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新安洁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025CQAA3B0032 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新安洁公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately CNY 469.02 million, a decrease of 19.49% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -CNY 50.94 million, an increase of 6.23% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -CNY 43.16 million, a decrease of 22.76% year-on-year[5]. - Basic earnings per share were -CNY 0.17, an increase of 5.56% compared to the previous year[5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 866.29 million, a decrease of 6.44% from the beginning of the period[5]. - Shareholders' equity attributable to the company was approximately CNY 651.82 million, a decrease of 7.26% from the beginning of the period[5]. - The company's net asset per share attributable to shareholders was approximately CNY 2.12, a decrease of 7.42% from the beginning of the period[5]. Operational Factors - The company's optimization of project structure and reduced scale of certain projects contributed to the decline in operating revenue[6]. - The company recognized bad debt provisions based on accounts receivable analysis, impacting net profit negatively[6]. Investment Risks - Investors are advised to note that the financial data presented is preliminary and unaudited, highlighting potential investment risks[7].

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-004 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2025 年 1 月 3 日 诉讼受理日期：2025 年 1 月 3 日 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：重庆暄洁再生资源利用有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郭红梅 诉讼代理人及所属律所：罗议、姜霞、北京德恒（重庆）律师事务所 其他信息：原告是新安洁全资子公司 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：廖仁兵 法定代表人/法定代理人/其他负责人：不适用 诉讼代理人及所属律所：王涛、王晓波、山东青凯律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：湖北暄立环保科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：廖振学 诉讼代理人及所属律所：不适用、不适用 其他信息：第三人是原告的控股子公司 新安 ...