证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-073 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 三、 参加人员 公司高管及相关人员将参与本次活动，通过网络互动形式，就投资者关心的 问题，与投资者进行在线沟通和交流。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 活动的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为加强公司与投资者的互动交流，进一步做好投资者关系管理工作，新安洁 智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将在重庆证监局的指导下， 参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公 司 2024 年投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00—17:00。 （二）会议召开地点 全景网路演平台（https://rs.p5w.net）。 投资者可登陆全景网路演平台(https: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-071 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务 所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 70 万元，本期审计收费 70 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任 张韬先生为公司副总裁的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。决议内 容如下： 为认真贯彻落实公司战略规划，结合公司经营管理和发展需要，进一步推进公司科 技研发和应用管理能力，经总裁提名，拟聘任张韬先生为公司副总裁，分管研发中心， 负责公司科技研发相关工作。 （三）新任董监高人员履历 张韬，男，1983 年 12 月生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重 庆大学软件工程专业，本科学历、工学学士，系统架构设计师（高级）、软件设计师（中 级）、通信工程师（中级）。2005.7-2009.7 在重庆亨格信息股份有限公司研发中心担任高 级软件工程师；2009.7-2013.3 在重庆 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张韬先生为公司副总裁的议案》 1.议案内容： 为认真贯彻落实公司战略规划，结合公司经营管 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-070 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （六）出席对象 1. 股权登记 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 张韬，男，1983 年 12 月生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重 庆大学软件工程专业，本科学历、工学学士，系统架构设计师（高级）、软件设计师（中 级）、通信工程师（中级）。2005.7-2009.7 在重庆亨格信息股份有限公司研发中心担任高 级软件工程师；2009.7-2013.3 在重庆远衡科技发展有限公司软件部担任部门经理； 2013.3-2014.8 在重庆云飞通信技术有限公司软件研发部担任部门经理；2014.9-2016.7 在重庆秒银科技股份有限公司担任副总经理、CTO；2016.7-2016.8 自由职业； 2016.9-2018.3 在重庆兴手付科技发展股份有限公司担任副总经理；2018.3-2021.8 在重 庆柚瓣家科技有限公司担任副总经理；2021.8-2023.11 在数字重庆 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-071 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务 所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 70 万元，本期审计收费 70 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日于北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露 平台发布的《高级管理人员任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-070 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-067 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司 5.会议主持人：监事会主席蔡习标先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2024 年 第三季度报告披露相关工作的通知》要求，公司监事会对公司《2024 年第三季 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 度报告》进行了审核，并发表审核意 ...