新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-014 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 开展情况进行了总结报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的自查报告》 1.议案 ...

本人黄忠，作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南政 法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研 究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法 研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。2017 年 4 月 至 2023 年 4 月兼任重庆再升科技股份有限公司（证券代码 603601）独立董事； 2017 年 8 月至 2020 年 9 月兼 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-024 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，未来一年内公司、 全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司、重庆新启环城市环境服务有限公 司及控股子公司重庆旭宏航空地面服务有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有 限公司、重庆新安洁环保科技有限公司等拟向银行等金融机构申请一定额度的 贷款（授信）。银行等金融机构要求公司、公司控股股东、公司实际控制人或 者其他关联方为公司及子公司的贷款提供担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关 联方为公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2.55 亿元的贷款（授 信）提供无 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 金额单位：人民币万元 | | --- | 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对新安洁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，新安洁 由主承销商申万宏源承销保荐采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民 币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已由 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程世红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人程世红，作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 程世红，男，中国国籍，1970 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆 工商大学会计专业。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）重庆分所任项目经理；2016 年 2 ...

| | | 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-029 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新安洁智能环境 技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）董事会审计委员会对 2023 年度工作进行了全面总结，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会由独立 董事李豫湘、黄忠和非独立董事赵晓光 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李豫湘担任。 鉴于李豫湘、罗雄先生在公司担任独立董事的时间届满 6 年，两人于 2023 年 4 月 10 日提出辞职，自公司 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会选举产生新的独立 董事时生效。即自 2023 年 5 月 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度天健会计师事务所履职情况报告 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）聘 请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：浙江省杭州市 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 6、2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家。主要涉及行业有 制造业，信息传输、软件和信息 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、出席董事会和股东大会会议工作情况 2023 年度任职期间，本人亲自出席公司董事会 6 次，对会议所审议的全部 议案均发表了同意的意见。出席股东大会 1 次。出席会议的具体情况如下表： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 崔彦军 | 6 | 本人出席 | 同意 | 1 | 本人出席 | 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人崔彦军，在担任新安洁智能 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构。注册地址位 于浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，具有 证券、期货业务许可证。截至 2023 年末，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，从业人员总数 8,100 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家。主要涉及 行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 页 | | | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | | | 13 | | | | 四、资质附 ...