证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-021 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事反馈的《独立董事独立性自查情况表》，新安洁公司董事会，就 2023 年 度公司独立董事程世红先生、黄忠先生、崔彦军先生（已离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程世红先生、黄忠先生、崔彦军先生（已离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司在任独立董事符合法律法规、 规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规 模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事 津贴。 2、未在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领薪，不额 外领取董事津贴。 二、独立董事津贴方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 五、审议表决情况 2024 年 4 月 16 日公司独立董事第三次专门会议审议《2024 年度董事和高级 管理人员薪酬方案》，全体独立董事回避表决， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对新安洁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，新安洁 由主承销商申万宏源承销保荐采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民 币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-022 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度权益分派预案》， 现将有关事宜公告如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,433 万元，母公司 2023 年度实 现净利润-2,834 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 13,493 万元，母公司报表未分配利润 5,286 万元，母公司资本公积余额为 28,497 万元。 三、不进行利润分配的原因说明 由于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符 合《公司章程》"利润分配的条件和形式"中规定的条件，为更好地维护全体股 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-023 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公 司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公 开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金 净额为 33,087.12 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 8-16 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-132 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新 安洁公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的新安洁公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新安洁公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新安洁公司管理层的责任是提供真实、 ...

目 录 天健审〔2024〕8-131 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新 安洁公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的新安洁公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 为了更好地理解新安 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-029 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新安洁智能环境 技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）董事会审计委员会对 2023 年度工作进行了全面总结，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会由独立 董事李豫湘、黄忠和非独立董事赵晓光 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李豫湘担任。 鉴于李豫湘、罗雄先生在公司担任独立董事的时间届满 6 年，两人于 2023 年 4 月 10 日提出辞职，自公司 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会选举产生新的独立 董事时生效。即自 2023 年 5 月 17 日至 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人崔彦军，在担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"或"新安洁"）第四届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。 本人在新安洁公司担任独立董事的时间为 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 4 月 12 日。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 崔彦军，男，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1993 年 7 月至 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-026 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (二)资产减值损失 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：资产负债表日，公司对存货项目进行 减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于资产（商誉）减值的议案》， 现将公司计提资产减值准备的情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 为客观、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司会计政策的 相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，并委托"重庆坤元资 产评估有限公司"对相关资产进行了资产减值测试、评估。 2023 年度预计计提各 ...