证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-079 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 其中董事王光强、魏文筠、黄忠、崔彦军、程世红以通讯方式参与会议和表 决意见。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司经营管理需要，根据《上 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-080 （三）新任董监高人员履历 刘灵先生自 2023 年 8 月入职公司担任总经理助理，协助总经理分管财务相关工作。 其个人简历如下： 刘灵，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学（重 庆工商大学）会计学专业，本科学历、经济学学士；西南财经大学 MBA；具有高级会 计师职 称和 基金 从 业资格 。 1997.07-2000.02 任重 庆市 蔬菜 副食品 公司 会计； 2000.02-2008.02，历任隆鑫通用（603766）会计主管、财务部长；2008.02-2012.04，任 重庆润通控股（集团）有限公司财务部长；2012.07-2014.05，历任重庆东银实业（集团） 有限公司财务经理、财务总监；2014.06-2020.01，历任重庆润通控股（集团）有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-082 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告 会议应出席职工代表 91 人，出席和授权出席职工代表 82 人。 二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《选举公司职工代表监事的议案》 1、召开时间：2023 年 12 月 28 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场结合通讯 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方 式发出。 5、会议主持人：工会副主席黎健女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 审议内容：公司原职工代表监事张甜女士因个人原因申请辞去职工代表监事 职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》 的相关规定， ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-081 新安洁智能环境技术服务股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一。 公司已按照《公司法》《公司章程》相关规定，于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表 大会，选举李彬先生为职工代表监事，接替张甜女士履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会，选举李彬先生为职工代表监事， 接替张甜女士履行监事职责，对公司生产经营无影响。 公司对张甜女士在任职期间的工作表示感谢！ （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 28 日收到职工代表监事张甜女士递交的辞职报告， 自 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 12 月 26 日 15：00-17：00 活动地点：公司会议中心 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-078 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 申万宏源、千合资本、中弘永道、中山证券、国海证券（排名不分先后） （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理兼财务负责人：魏延田先生 （二）参与单位及人员 问题 1、请简单介绍公司 2023 年主营业务情况及影响因素？ 回答：公司 2023 年 1-9 月主要经营情况及影响公司经营情况的主要原因已 在三季报中公告。 问题 2、请介绍公司会计估计调整原因？ □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（ 机构调研 ） 公司董事会秘书：蔺志梅女士 公司总经理助理：刘灵先生 三、投资者关系活动主要内容 新安洁智能环境技术服 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 19 | 831370 | 新安洁 | 4.53 | 102830 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- 19 | 834599 | 同力股份 | 8.9 | 870000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-12- | 834599 | 同力股份 | 8.9 | 700000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 19 | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-12- | 838924 | 广脉科技 | 8.3 | 400000 | 国信证券股份有限公 | 国信证券股份有限公 司杭州市 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 18 | 831370 | 新安洁 | 4.4 | 100000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份有限公 | 财通证券股份有限公 | | 18 | 834062 | 科润智控 | 4.77 | 120000 | 司江山中山路证券营 | 司江山中山路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份 ...

关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派彭松律师、王乐丹律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证,即其己提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-075 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。高级管理人员郭红梅因出差未列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 158,144,302 股，占公司有表决权股份总数的 52.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-076 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 章程 2023 年 12 月 - 1 - 第一条 为维护新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由有限责任公司整 体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在重庆市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500000578997732E。 第三条 公司名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | - | 3 - | | 第三 ...