证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《募集资金管 理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00—2023 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-066 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事 | 第九十五条 公司董事 | | 独立董事应当具有五年以上法律、经 | 独立董事及独立董事候选人应当符合 | | 济、财务、管理或者其他履行独立董事 | 法律法规、部门规章、规范性文件及北 | | 职责所必须的工作经验，具备上市公司 | 交所业务规则有关独立董事任职资格、 | | 运作相关的基本知识，熟悉相关法律、 | 条件和要求的相关规定。独立董事必须 | | 行政法规、规章及规则，并确保有足够 | 保持独立性。 | | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-067 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会议事 规则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为保证新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范、高效、平稳运作，确保董事会有效行使其职权，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规以及《新安洁智能环境技术服务股份有限 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-073 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过新建《独立董事专门会 议制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 日发出 会议通知。 ...

一、投资者关系活动类别 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-063 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五)15：00-17：00 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（重庆辖区 2023 年上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 本次集体接待日活动采用网络方式举行，投资者通过登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加集体接待日活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：蔺志梅女士 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情 况如下： 问题 1、根据财务报表显示，公司在 2023 年 1-6 月的营业利润相比于 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-062 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于对 2023 年三季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新 安洁"）于 2023 年 11 月 1 日收到贵所出具的《关于对新安洁智能环 境技术服务股份有限公司的三季报问询函》（季报问询函【2023】第 002 号，以下简称"问询函"）文件，公司就问询函所列问题逐项进行 核查与落实，现回复说明如下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 仿宋四号 | 指问询函问题 | | 宋体四号 | 指公司回复 | 1 问题 1、关于经营业绩 前三季度，你公司营业收入为 4.37 亿元，同比下降 3.18%；归属 于上市公司股东的净利润为-3,339.96 万元，同比下降 254.44%。其 中，第三季度营业收入为 1.48 亿元，同比增长 0.17%，归属于上市公 司股东的净 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-062 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于对 2023 年三季报问询函回复的公告 北京证券交易所： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新 安洁"）于 2023 年 11 月 1 日收到贵所出具的《关于对新安洁智能环 境技术服务股份有限公司的三季报问询函》（季报问询函【2023】第 002 号，以下简称"问询函"）文件，公司就问询函所列问题逐项进行 核查与落实，现回复说明如下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 仿宋四号 | 指问询函问题 | | 宋体四号 | 指公司回复 | 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 万元，暄洁再生资源控股 51%，股东各方已按持股比例实缴人民币 500 万元。主营业务：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；再生资 源加工、回收、销售；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；资 源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售等。 根据暄洁再生资源与廖 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-061 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，提高规范运作质量，新安洁智能环境技 术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合深圳 市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动"。 一、活动时间 本次活动将于 2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00—17:00 举行，主题：心系 投资者，携手共筑高质量发展。 二、活动地址 投资者可以登陆全景网路演中心(https://rs.p5w.net)进入本公司互动平 台参与交流。 三、参加人员 董事会 公司董事会秘书蔺志梅女士及相关人员将参与本次活动，并通过网络在线交 流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式在线沟通，欢迎 广大投资者踊跃参与。 2023 年 11 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-061 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，提高规范运作质量，新安洁智能环境技 术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合深圳 市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动"。 一、活动时间 本次活动将于 2023 年 11 月 17 日(星期五)15:00—17:00 举行，主题：心系 投资者，携手共筑高质量发展。 二、活动地址 投资者可以登陆全景网路演中心(https://rs.p5w.net)进入本公司互动平 台参与交流。 三、参加人员 公司董事会秘书蔺志梅女士及相关人员将参与本次活动，并通过网络在线交 流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式在线沟通，欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 新安洁智能环境 ...