证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-036 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：现场会议+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏延田 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 158,225,102 股，占公司有表决权股份总数的 52.691934%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 305,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.101837%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-037 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 章程 2023 年 5 月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | 股东大会 - | | 11 - | | 第三节 | 股东大会提案 | - | 19 - | | 第四节 | 股东大会决议 | - | 20 - | | 第五章 | 董事会 | - | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | 24 - | | 第二节 | 董事会 | - | 29 - | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | - | 34 - | | 第七章 | 监事会 | - | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-039 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 董事王啸、王光强、魏文筠、崔彦军因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负 责人职务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控 ...

独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日 召开了第四届董事会第八次会议。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,本着对 公司及全体股东负责的态度,现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-040 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 我们对该议案发表明确同意意见。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事：黄忠、程世红、崔彦军 2023 年 5 月 18 日 一、《关于变更财务负责人的议案》的独立意见 经认真审阅议案具体内容，我们认为： 公司董事会对更换财务负责人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，新财务负责人的任命合法有效。经对新财务负责人 魏延田先生的了解，我们未发现其存在《 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-035 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到传票的日期：2023 年 5 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 5 月 10 日 受理法院的名称：中牟县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟新安洁环境管理有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李卫莹 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟县农业农村工作委员会 法定代表人/法定代理人/其他负责人：白钢林 诉讼代理人及所属律所：不确定、不确定 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：魏延田 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （四）纠纷起因及基本案情： 20 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-034 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 年度报告说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15：00-17：00 地点：本次活动采用网络方式举行，投资者通过登陆上海证券报·中国证券 网路演中心（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与线上交流活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总裁：魏延田先生； 公司副总裁、财务负责人：车国荣先生； 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情 况如下： 1.公司目前主要业务是否以重庆市为主？后续有拓展计划吗？ 答：尊敬 ...

2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-033 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 公司董事长、总裁：魏延田先生； 公司副总裁、财务负责人：车国荣先生； 公司董事会秘书：蔺志梅女士； 保荐代表人：罗泽先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日分别在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）和上海证券报·中 国证券网（https://www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008），为方便广大投 资者更加深入了解公司年度经营的具体情况，加强互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、李豫湘、罗雄、黄忠因其他事务以通讯方式参与表决。 根据 2023 年第一季度经营状况，公司编制了《2023 年第一季度报告》。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所（http://www ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 83.38% to ¥1,535,007.29 year-on-year[8] - Operating revenue declined by 3.51% to ¥135,777,931.58 compared to the same period last year[8] - The company's operating profit decreased to CNY 3,697,716.91 from CNY 9,196,649.24, representing a decline of approximately 60% year-over-year[48] - Net profit for the period was CNY 3,264,208.33, down from CNY 8,953,003.16, indicating a decrease of about 64% compared to the same period last year[48] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 125,232,978.17, slightly down from CNY 129,282,436.91, reflecting a decrease of approximately 3%[50] - Net profit for Q1 2023 was ¥2,904,767.02, down 68.9% from ¥9,340,447.76 in Q1 2022[44] - Earnings per share for Q1 2023 was ¥0.005, compared to ¥0.03 in Q1 2022[45] Asset and Liability Changes - Total assets decreased by 4.56% to ¥893,352,508.23 compared to the end of last year[8] - Current assets totaled ¥604,178,031.51, down from ¥656,478,276.81, indicating a decrease of about 7.9%[36] - Total liabilities decreased to ¥117,322,422.82 from ¥164,366,166.78, a reduction of approximately 28.6%[38] - The company's equity attributable to shareholders rose slightly to ¥758,781,285.73 from ¥757,246,278.44, reflecting a marginal increase of about 0.2%[38] - Total current assets decreased to ¥486,765,474.21 as of March 31, 2023, from ¥528,986,150.03 as of December 31, 2022, a decline of 8.0%[41] - Total liabilities decreased to ¥160,218,930.49 as of March 31, 2023, from ¥196,835,643.16 as of December 31, 2022, a reduction of 18.6%[42] - Total assets decreased to ¥833,524,710.17 as of March 31, 2023, from ¥866,877,214.51 as of December 31, 2022, a decline of 3.8%[42] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities turned negative with a net outflow of ¥11,970,955.62, a decrease of 261.05%[9] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -11,970,955.62, compared to a positive CNY 7,432,984.82 in the previous year[52] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -23,038,425.46, compared to a smaller outflow of CNY -6,007,117.10 in the same period last year[52] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 128,895,166.39, down from CNY 197,140,468.65 at the end of the previous year[52] - The net cash flow from investing activities was -$17.92 million in Q1 2023, worsening from -$3.65 million in Q1 2022[53] - Cash outflow from investing activities surged to $18.20 million in Q1 2023, compared to $3.66 million in Q1 2022, indicating an increase of approximately 396.4%[53] Shareholder Information - The largest shareholder, Xuanjie Holdings, holds 149,422,200 shares, representing 48.79% of total shares[21] - Chongqing Alliance holds 12,023,433 shares, accounting for 3.93% of total shares[22] - Wei Wenyun owns 7,362,800 shares, which is 2.40% of total shares[22] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 196,421,803, representing 64.13% of total shares[23] - Wei Wenyun holds 11.43% of Xuanjie Holdings and 51.96% of Chongqing Alliance[24] - The total number of shares held by the top ten shareholders decreased by 630,000 shares[23] - The company has a significant concentration of ownership among its top shareholders[23] Commitments and Compliance - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[29] - The company is currently in compliance with its commitments regarding avoiding competition and reducing related party transactions[30] - The company is actively working on commitments related to social insurance and housing fund contributions for employees[30] - The company has ongoing commitments regarding lease agreements and transportation responsibilities[30] - The company has made commitments to avoid any conflicts of interest in its operations, ensuring compliance with industry regulations[34] Other Financial Metrics - The gross margin in the waste classification and disposal segment was impacted by reduced project prices and increased quality requirements from clients[14] - Research and development expenses increased to CNY 1,349,758.24 from CNY 1,237,919.66, marking an increase of approximately 9%[48] - The company recorded a significant decrease in investment income, dropping to CNY 300,562.24 from CNY 6,295,626.35, a decline of approximately 95%[48] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY -2,159,019.15 compared to CNY -2,265,167.10, a reduction of about 5%[48]

5.会议主持人：蔡习标 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-031 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（http://www.bse.cn）信息披露 平台披露的《2023 年第一季度报告》，公告编号：2023-032。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审 ...