证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-049 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：副董事长赵晓光 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长魏延田、副董事长赵晓光、董事王光强、魏文筠、黄忠、程世红、崔 彦军因线上参会以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023 年半 年度 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 5 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 5 月 10 日 受理法院的名称：河南省中牟县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-048 2.本案诉讼费由被告承担。 （六）被告答辩状的基本内容： （四）纠纷起因及基本案情： （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟新安洁环境管理有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李卫莹 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟县农业农村工作委员会 法定代表人/法定代理人/其他负责人：白钢林 诉讼代理人及所属律所：宋琳、河南澄析律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/法定代 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-048 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 5 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 5 月 10 日 受理法院的名称：河南省中牟县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （四）纠纷起因及基本案情： （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟新安洁环境管理有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李卫莹 诉讼代理人及所属律所：田海元、山东九州天衡律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中牟县农业农村工作委员会 法定代表人/法定代理人/其他负责人：白钢林 诉讼代理人及所属律所：宋琳、河南澄析律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：魏延田 诉讼代理人及所属律所：田海元、山 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-044 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事以通讯方式进行表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷暨质押子公司股权的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 为满足公司对长期资金的需求，进一步优化公司的负债结构，拓展公司的 融资方式，保障公司的进 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足公司对长期资金的需求，进一步优化公司的负债结构，拓展公司的融 资方式，保障公司的进一步经营发展，结合公司收购重庆旭宏航空地面服务有限 公司（以下简称"重庆旭宏"）90%股权事项，公司拟向中信银行股份有限公司重 庆分行申请总额为 2,700 万元人民币的并购贷款，由公司实际控制人魏延田先生 提供无偿的连带责任担保，公司质押持有的重庆旭宏 90%股权给中信银行股份 有限公司重庆分行，公司及重庆旭宏出具相关承诺函。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-045 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于向银行申请并购贷暨质押子公司股权的公告 3、公司通过优化负债结构，增加长期借款融资，对公司未来新业态布局、 加大科研投入、增强资金储备等具有积极的作用和影响。 二、审议和表决情况 2023 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于向银行申 请并购贷暨质押子公司股权的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-046 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）结合重庆旭宏的主营业务或主要产品，说明收购该公司的主要目的， 能否与你公司产生协同效应； （3）列示重庆旭宏近三年财务数据，说明收购重庆旭宏是否经过资产评估， 如是，请说明评估机构是否已完成证券服务业务备案，具体说明评估过程、主要 假设及参数情况，分析交易价格的公允性； 新安洁智能环境技术服务股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日收到北京证券 交易所发出的《关于对新安洁智能环境技术服务股份有限公司的问询函》（【2023】 第 011 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（新安洁）董事会： 2023 年 7 月 20 日，你公司披露《关于向银行申请并购贷暨质押子公司股权 的公告》，因前期收购重庆旭宏航空地面服务有限公司（以下简称：重庆旭宏） 90 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-043 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"） 于 2023 年 5 月 19 日收到贵所出具的《关于对新安洁智能环境技术服务股份有限 公司的年报问询函》（【2023】第 008 号）文件，公司就问询函所列问题逐项进行 核查与落实，现回复说明如下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 仿宋四号加粗 | 《年报问询函》问题 | | 宋体四号 | 公司及年审会计师回复 | 问题 1、关于毛利率 报告期内，你公司营业收入为 6.01 亿元，同比下降 1.70%；归属于上市公 司股东的净利润为-5,301.11 万元，同比下降 228.40%。2020-2022 年，你公司 综合毛利率分别为 25.53%、21.64%、16.69%。分业务类别看，报告期环 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-042 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对新安洁智能环境技术 服务股份有限公司的年报问询函》（【2023】第 008 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（新安洁）董事会、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 报告期内，你公司营业收入为 6.01 亿元，同比下降 1.70%；归属于上市公 司股东的净利润为-5,301.11 万元，同比下降 228.40%。2020-2022 年，你公司 综合毛利率分别为 25.53%、21.64%、16.69%。分业务类别看，报告期环卫服务营 业收入 5 ...

北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派彭松律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出 席公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员及召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-041 新安洁智能环境技术服务股份有限公司高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务 负责人的议案》，具体调整情况如下： 任命魏延田先生为公司财务负责人，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2023年5月18日起生效。上述任命人员持有公司股份270,000股，占公司股本的0.09%， 不是失信联合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 （二）任免原因 因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负责人职 务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控制工作。 经公司总裁魏延田先生提名，由魏延田先生本人兼任公司财务负责人。魏延田先生 是公司董事长、总裁、实际控制人，持有公司的股份，不是失信联合惩戒对象。 以上变更自本次董事会审议通过之日起生效，新任命财务负责 ...