许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-8 | | 二、许昌智能继电器股份有限公司关于 2024 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ww ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日 在北京证券交易所上市。 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项概述 （一）控股子公司设立情况 2021年3月，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"公司"） 与海南省信安数据安全有限公司（前身为海南省信安电子认证有限公司，以下 简称"交易对方"）共同投资设立海开（海南）实业有限责任公司（以下简称"海 开实业"、"交易标的"）。海开实业为公司控股子公司，注册资本10,000万元， 其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本51%，截至本核查意见出具日，公司 已实缴出资455万元；交易对方认缴出资4,900万元，占注册资本4 ...

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 相关规定，对许昌智能预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）预计2025年日常性关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2025年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2025年 发生金额 | 2024年实际 发生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | （万元） | （万元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn c ，" 进行 目 量 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | ഞ | | (三) 合并现金流量表 | ৰ | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-119 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

许昌智能继电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许昌智能 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 www.zhcpa.cn nb 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof..bov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2398号 许昌智能继电器 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日 在北京证券交易所上市。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-007 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈平泽已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈平泽作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就在任期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈平泽，男，1977 年 11 月 14 日生，中国国籍，汉族，中国矿业大学（北 京）管理学院会计学副教授，经济学博士，高级审计师，硕士生导师。中国审计 学会第七届、第八届（现任）理事，财政部政府会计准则委员会第一、第二、第 三届（现任）咨询专家。至今，在《审计研究 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-010 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孙建华作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙建华，男，1970 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生学历，河南财经政法大学会计学教授，博士生导师。2006 年 6 月毕业于西南财经大学会计学院，获管理学（会计学）博士学位，历任河南财经 政法大学会计学院公共会计教研室主任、 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-008 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人来小康作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 来小康，男，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学 会会士；1984 至今在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储 能运行控制国家重点实验室副主任；"十三五"能源领域科技发展战略专题研究 专家，国家重点研发计划重点专项智能电 ...