证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-076 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名张宇为许昌 智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电器 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与许 昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三） ...

2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-071 许昌智能继电器股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，职工代表大会选举王洪亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 5.会议主持人：王洪亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-078 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人来小康，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有 限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中国证 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-077 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙建华） 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名孙建华为许 昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承 ...

本人张宇，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电器股份有限 公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-079 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者 经济等工作经验； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-075 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（来小康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名来小康为许 昌智能继电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任许昌智能继电 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （ ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-069 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人 的教 ...

（一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-072 许昌智能继电器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名张洪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,075,424 股，占公司股本的 15.75%，不是失信联合惩戒对象。 提名李绪勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-070 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 票上市规则（试行）》和《公司章程》的 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,427,982.76, a significant increase of 142.38% from a loss of CNY 3,369,215.27 in the same period last year[11] - Operating revenue for the first quarter was CNY 70,374,480.00, representing a growth of 23.46% compared to CNY 57,004,118.06 in Q1 2023[11] - The company's cash flow from operating activities improved to CNY 3,910,817.93, a 106.25% increase from a negative cash flow of CNY -62,569,487.61 in the previous year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥70,374,480, a 23.5% increase from ¥57,004,118 in Q1 2023[34] - Net profit for Q1 2024 was ¥956,498, compared to a net loss of ¥3,431,636 in Q1 2023, marking a significant turnaround[36] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥956,498, a significant improvement from a loss of ¥3,431,636 in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.54% to CNY 909,156,633.21 as of March 31, 2024, compared to CNY 861,454,101.68 at the end of 2023[11] - The total liabilities to assets ratio decreased to 36.06% from 50.73% year-on-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to ¥327.88 billion in March 2024 from ¥436.99 billion in December 2023, a reduction of about 25%[30] - Shareholders' equity rose to ¥581.28 billion in March 2024, up from ¥424.46 billion in December 2023, indicating an increase of approximately 37%[30] - Current assets totaled ¥705.15 billion in March 2024, compared to ¥653.93 billion in December 2023, reflecting an increase of about 7.8%[31] - The total liabilities to equity ratio improved to 0.56 in March 2024 from 1.03 in December 2023, indicating a stronger financial position[30] Cash Flow and Financing - The company received CNY 156 million in fundraising during the quarter, contributing to a 665.22% increase in cash flow from financing activities[12] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥86,994,651.94 in Q1 2024, a recovery from a net outflow of ¥15,391,180.52 in Q1 2023, showcasing improved capital raising efforts[43] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥191,532,569.12, a substantial increase from ¥6,105,068.29 at the end of Q1 2023[43] - Cash inflow from sales of goods and services increased to ¥102,718,666.03 in Q1 2024 from ¥84,904,257.38 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21%[41] Expenses and Costs - Management expenses rose by 60.19% to CNY 10,687,316.65, primarily due to increased employee benefits and training costs[12] - Total operating costs increased to ¥77,401,765, up 24.0% from ¥62,501,502 in the same period last year[34] - Research and development expenses rose to ¥6,265,396, an increase of 4.7% from ¥5,985,822 in the previous year[34] - The company reported a credit impairment loss of ¥3,889,419, compared to a loss of ¥1,118,528 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders increased from 84,341,800 to 86,692,000, representing a growth of 2,350,200 shares or 2.78%[20] - Zhang Hongtao remains the largest shareholder with 26,075,400 shares, accounting for 15.75% of total shares[19] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Other Information - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company has implemented an employee incentive plan, which was timely disclosed[23] - The company’s total assets showed a positive trend, indicating potential for future growth and market expansion[34] - The management highlighted ongoing efforts in new product development and market strategies to enhance competitive positioning[34]