证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-060 许昌智能继电器股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第 1 页 / 共 60页 | | | | | | 第一章总则 第一条为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河南 许继智能控制技术有限公司（以下简称"有限公司"）以经审计的净资产值折股 整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。 第四条公司注册名称及住所： 中文全称：许昌智能继电器股份有限公司 公司住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 第五条公司注册资本为人民币【16,557.5】万元。 第六条公司营业期限为长期。 第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-061 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6 ...

许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "一 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | ...

www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于许昌智能继电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-054 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合许昌智能继电器股份有限公司（以下简称 "公司"或"许昌智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评级报告。以下为主要内容： 一、内部控制评价组织实施的总体情况 公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次申报财务 报表审计，董事会组织内部人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制建立 与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外 部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价报告。本报告于 2024 年 3 月 21 日经公司董事会批准。 二、 ...

许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马靖昊作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马靖昊，男，新理财杂志社社长兼总编辑，连续坚持创作自媒体"马靖昊说 会计"。主要社会兼职有：中央财经大学研究生客座导师、中国人民大学研究生 客座导师；核心期刊《财会月刊》特约主编；毕节学院客座教授。被《财务会计》 杂志社评为 2017 年度会计先生；被《财会信报》社评为 2020 年度十大年度会 计人物。 二、会议出席情况 （一 ...

许昌智能继电器股份有限公司 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-037 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于< 2023 年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-045 许昌智能继电器股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | | （2023）年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 电力总承包项目 | 20,000,000. | | | 38,807,205.37 | | 根据公司电力总承包业 | | 销售产品、商 | | | | 00 | | | 务开展及现有项目 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-040 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（夏清已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人夏清作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进 董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏清，男，清华大学电机系教授、清华大学能源互联网智库中心主任、国家 能源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。主要研究领域：电力 碳中和、新型电力系统、电力市场、能源互联网、综合能源系统、数字经济、电 力规划、电力调度、电力营销。主要社会兼职有：中国电 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-050 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过 《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司第三届董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年 第二次临时股东大会决议审议通过，孙建华先生、张宇先生、赵帅先生三名成员 组成董事会审计委员会，孙建华先生担任主任委员。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划 ...