大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师多 山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2024 年 12 月 31 日) 山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004686 号 ミューム中育おせ 出名無信号テリジナ :淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004686 号 山西科达自控股份有限公司全体股东: 页 次 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 山西科达自控股份有限公司 2024 年度非经营 । í 1-2 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-034 山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证 公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《公司利润 分配管理制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 190,799,120.74 元，母公司未分配利润为 137,696,306.84 元。母公司资本公积为 432,166,207.03 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 415,682,906.78 元，其 他资本公积为 16,483,300.25 元）。 二 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-053 限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别 召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司董 事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,800,000 股。 本事项尚需提交股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除 定向回购依据： 根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年 ...

（五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-042 山西科达自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《山西科达自控股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查表》，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事宋建成先生、王东升先生、赵峰先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-037 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度 的规定和要求，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王东升先生、赵峰先 生、李更新先生，其中王东升先生、赵峰先生为独立董事，主任委员由具备会计 资格的独立董事王东升先生担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件 的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-048 山西科达自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈俊杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人山西科达自控股份有限公司董事会，现提名陈俊杰为山西科达自控股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山西 科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西科达自控股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-038 山西科达自控股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）履行了监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-041 山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西科达自控股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-059 2025 年 4 月 25 日公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合 授信额度壹亿伍仟万元的议案》，尚需提交股东会审议。 三、申请融资额度的必要性以及对公司的影响 公司申请综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的 融资方式为自身发展补充资金，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东 的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简 称：公司）拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万 元整（其中：中期流资伍仟万元，固定资产贷款壹亿元），担保方式为信用，具 体提款方式、金额及期限以双方最终签订的合同为准。 二、审议和表决情 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-050 山西科达自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人山西科达自控股份有限公司董事会，现提名王东升为山西科达自控股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西科达自控股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...