1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-025 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定编制了 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了 重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了 12 项议案。具体如 下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年 半年度报告及摘要的议案》《关于山西科达 | | | 第四届董事会审 | | | | | | | | 2023 | 年 | 8 月 | 自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关 | | | 计委员会第一次 | 16 日 | | | 联交易预计的议案》《关于山西科达自控股 | 审议通过 | | 会议 | | | | | | | | | | | 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及 | | | | | | | 使用情况的专项报告》 | ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-033 山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 15 日出具的《关于山西科达 自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕3294 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.00 元，发 行股数 1,800 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），新股发行募集资 金总额为人民币 23,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.66 万元（不含 税）后，募集资金净额为 21,643.34 万元。 公司按照本次发行价格 13.00 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础 上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩大 至 2,070 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-043 山西科达自控股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 19 日公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向山西银行股份有限公司太原分行申请综合授 信人民币叁仟万元的议案》。 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 上述议案的表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向山西银行股份有限公司太原分行（以下简称：山西银行）申请综 合授信额度人民币叁仟万元整。 公司将视运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，担保方式为 信用，具体提款方式、金额及期限以公司与山西银行实际签署的合同为准。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-041 山西科达自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王东升作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-026 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》 议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监 事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作作出规划。 2.议案表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-023 山西科达自控股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利、计算机软件著作权登记证书的公告 2024 年 4 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司共收到由国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》和中华人民共和国国家 版权局颁发的 25 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如下： 1、获得发明专利的情况 | 发明名称 | 一种采运装备时空推进健康状态评估系统 | 一种矿用井下巡检机器人充电清 | | --- | --- | --- | | | 及方法 | 洁舱 | | 专利号 | ZL 2023 1 1715593.5 | ZL 2023 1 1835713.5 | | 专利权人 | 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司、 山西科达自控股份有限公司 | 山西科达自控股份有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 3 月 15 日 | 2 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-022 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

（一）基本情况 为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，建立长期、稳定、紧密的 战略合作伙伴关系，公司的全资子公司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科 达新能源"）与山西华阳集团新能股份有限公司的全资子公司山西华钠芯能科技有 限责任公司（以下简称"华钠芯能"）本着平等互利、优势互补的原则，于 2024 年 3 月 15 日签署了《战略合作协议》，达成战略合作关系（以下简称"本次合作"）。 （二）审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 协议方基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-021 山西科达自控股份有限公司 关于全资子公司与华阳股份全资子公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 协议签署概况 1、企业名称：山西华钠芯能科技有限责任 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-020 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月13日接待 了27家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年3月13日 调研形式：网络调研 调研机构：东吴证券、万和证券、东海证券、中信建投、国联证券、东北证 券、安信证券、国泰财保、兴证全球、信达澳亚基金、Pleiad Investment Advisors Limited、璟镕基金、蜂巢基金、天猊投资、金辇投资、茂源财富、循远投资、 鸿道投资、恒越基金、创钰投资、正圆投资、百思盈孚投资、颐和久富投资、宏 利资产管理、泰达宏利、上海汇正、富敦投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、证券事务 ...