证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-056 山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 35,354,090 股，占公司有表决权股份总数的 46.2291%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-055 一、基本情况 2024 年 5 月 20 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司收到了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 充电桩、巡检车及巡检系统 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2019 1 0850556.2 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 5 月 17 日 | | 摘要 | 本发明公开一种充电桩、巡检车及巡检系统。在插座和插头 | | | 未插接使用时，插座和插头可被保护，避免损坏；在插接时，插 | | | 头的翻盖和插座的保护盖可打开，使充电桩对巡检车的电池充 | | | 电；插头和插座的插拔过程，翻盖和保护盖的打开和关闭，无需 | | | 借助外力，使用简便，安全可靠。 | 二、对公司的影响 此发明主要应用于矿山巡检类机器人，可有效替代井下人工巡检，减少下井 作业人员。已在煤矿领域大面积推广应用，对矿山智能化应用具有积极作用，进 一步提升了公司的行业竞争力。此次发明专利获得授权，增强了公 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-053 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月17日 ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-052 山西科达自控股份有限公司 （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-051 山西科达自控股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西科达自控股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局主办、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“山西辖区上市公司 2024 年投资 者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月20 日。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-027），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 山西科达自控股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日。 年度报告说明会预告公告 董事会秘书：任建英女士 财务负责人：牛建勤先生 保荐代表人：孙贝洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年报业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 报 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-049 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-047 山西科达自控股份有限公司 （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、数量 本次回购价格不超过 20.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事会决 议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整 回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-048 山西科达自控股份有限公司 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6965125 号）。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司收到了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 矿用隔爆兼本安型充电装置 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2021 1 0644157.8 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 5 月 3 日 | | 摘要 | 本发明公开了一种矿用隔爆兼本安型充电装置，实现了井下 | | | 环境中高效可靠符合相关安全法规的充电过程。 | 二、对公司的影响 本项专利"矿用隔爆兼本安型充电装置"实现了快速无安全隐患的充能，能 自主识别是否具备启动充电的条件，是实现自主充电的智能装备，在井下具有广 阔的应用场景。 此次发明专利获得授权，增强了公司在智能矿山领域的核心竞争力，有助于 公司 M-CPS 智慧矿山整体解决方案的进一步优化，展现了公 ...

一、 回购方案基本情况 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-046 2. 如果在回购期限内，公司董事会决定 ...