（一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许 的其他方式分配股利。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-090 山西科达自控股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为了建立健全山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以 及《山西科达自控股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《山西科达 自控股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策， ...

山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、注册会计师的责任 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-086 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 3 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》议案 1.议案内容： 根据山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，为筹集公 司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 方式筹集所需资金。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号:2024-094 山西科达自控股份有限公司 （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 1、本次募集资金数额及使用符合相关法律法规和规范性文件规定的条件 2021 年至 2023 年，公司营业收入由 26,336.49 万元增长至 44,029.68 万元， 复合增长率为 29.30%，业务规模呈稳定增长趋势。随着公司经营规模的稳步扩 张，所需营运资金规模将不断增加。本次募集资金补充流动资金后，将一定程 度满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，从而集中更多的资源为 业务发展提供保障，提高抗风险能力，有利于公司持续、健康、稳定发展。 2、降低负债水平，优化资本结构，提升公司抗风险能力 近年来，公司为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 公司名称：山西喆磊科技有限责任公司 法定代表人：付国军 注册资本：1000 万元 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自控"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就科达自控 2024 年度向特定对象发行股票涉及 关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 10 日，公司与山西喆磊科技有限责任公司（以下简称"喆磊科 技"）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟通过向特定对象发行股票的 方式，向喆磊科技发行 12,886,597 股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股 本的 30%；发行价格为 11.64 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 80%，募集资金总额不超过人民币 15, ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-087 山西科达自控股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情 形。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向 特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024年 10月 11日 ...

2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过本次发行及相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 根据本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行 相关议案的股东会。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议 本次发行方案及相关议案。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-098 山西科达自控股份有限公司关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，为筹 集公司发展所需资金，公司拟向公司的控股股东、实际控制人付国军先生 100% 持股企业山西喆磊科技有限责任公司发行股票（以下简称"本次发行"）。 2024 年 10 月 11 日 特此说明。 山西科达自控股份有限公司 董事会 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-085 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-088 山西科达自控股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）自新三板挂牌以来，严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理 机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范 发展。根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-096 山西科达自控股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《山西科达自控股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，在认真审阅了公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）相关资料后，现就本次发行相关事项发表如下意见： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的审核意见； 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定和要求，经核查，我们认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行股 票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件，同意公司申请向特定对象发行 股票。 二、关 ...