证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号:2024-095 山西科达自控股份有限公司 （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二四年十月 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是北京证 券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进 一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 12,886,597 股（含本数），募集 资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全 部用于补充流动资金。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、政策支持和技术创新保障下，智慧矿山行业呈现加速发展态势 煤炭作为国家主体能源，是国民经济发展的"压舱石""稳定器 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-089 山西科达自控股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求， 为保障中小投资者利益，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）主要假设和前提 以下假设条件仅为测算本次发行股票摊薄即期 ...

金额单位：人民币元 专项报告 第 1 页 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限 | 8115501011800464495 | 149,541,132.08 | 0.00 | 活期 | | 公司太原迎西支行 | | | | | | 交通银行股份有限 | | | | | | 公司太原综改区支 | 141141580013001506949 | 103,440,000.00 | 0.00 | 活期 | | 行 | | | | | | 合 计 | | 252,981,132.08 | 0.00 | | 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-102 山西科达自控股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西科达自控股份有限公司向不特定 合格投资者 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-100 山西科达自控股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人付国军先生持股 100% 的公司山西喆磊科技有限责任公司； 3、本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化； 4、本次发行尚需公司股东会审议通过，并经北京证券交易所审核通过及中 国证监会予以注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司向特定对象发行股 票方案的议案》等相关议案，根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控 股股东权益变动情况提示说明如下： 本次向特定对象发行的股票数量不超过 12,886 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-093 山西科达自控股份有限公司 与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟向山西喆 磊科技有限责任公司（以下简称"喆磊科技"或"乙方"）发行 12,886,597 股 股票，发行价格为 11.64 元/股，募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元。本 次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易 均价的 80%，定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。就上 述事项，公司与喆磊科技签署了《附条件生效的股份认购协议》。 本次发行前，公司控股股东、实际控制人付国军先生持有喆磊科技 100%的 股权，为喆磊科技的控股股东和实际控制人，喆磊科技为本公司的关联方。根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，本次向喆磊科技发 ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-097 山西科达自控股份有限公司 特此公告。 根据山西喆磊科技有限责任公司（以下简称"喆磊科技"）与公司签署的 《附条件生效的股份认购协议》，喆磊科技拟作为特定对象以现金方式认购公 司向其发行的不超过 12,886,597 股股票（含本数）（最终发行的股份数量以经 中国证监会同意注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 11.64 元/股，喆磊科技认购资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数）。（以下 简称"本次发行"）。 本次发行前，付国军先生、李惠勇先生为公司控股股东、实际控制人。付 国军先生持有喆磊科技 100%的股权，为喆磊科技的控股股东和实际控制人，喆 磊科技为本公司的关联方。本次发行完成后，喆磊科技直接持有公司 12,886,597 股份。 本次发行前，付国军先生直接持有公司 15,234,598 股股份，直接持股比例 为 19.71%，李惠勇先生直接持有公司股份 9,792,367 股，持股比例为 12.67%， 其他一致行动人持股比例为 9.96%，付国军先生及其一致行动人合计持有公司 42.35%的股份。若按 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-084 山西科达自控股份有限公司 2024 年 9 月 18 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科达新能源"）收到了由国家知识 产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 一种换电柜的健康状态智能检测方法 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2024 1 0930990.2 | | 专利权人 | 科达新能源 | | 授权公告日 | 2024 年 9 月 17 日 | | 摘要 | 本发明涉及测量电变量技术领域，具体涉及一 种换电柜的健康状态智能检测方法。本发明通 过分析开关充电仓影响程度所确定的接头接触 | | | 不良指标，可以准确检测出换电柜的轻微接触 | | | 不良，主要适用于换电柜状态检测领域。 | 二、对公司的影响 此次发明专利获得授权，是公司在新能源换电行业的应用创新，增强了公司 在该领域的核心竞争力，有助于公司立体式新能源充换电管理系统的进一步优化。 其推广使用有助于提高新能源两轮车换电行业的安全和稳定运营，为发展新能源 行 ...

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-081 山西科达自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 35,353,990 股，占公司有表决权股份总数的 46.2289%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The company is recognized as the first stock in the smart mining sector on the Beijing Stock Exchange, focusing on intelligent upgrades in three main areas: smart mining, IoT, and smart municipal services [2][10]. - The company has shown consistent revenue growth, with a projected increase in revenue from 563 million yuan in 2024 to 923 million yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 29% [2][30]. - The net profit is expected to rise from 75 million yuan in 2024 to 94 million yuan in 2026, with a notable growth rate of 15% in 2026 [2][30]. Company Overview - The company has been deeply involved in the smart mining sector for over 20 years and has established itself as a leader in the field [2][10]. - It has developed a comprehensive smart mining solution based on CPS (Cyber-Physical Systems), which includes a range of standardized intelligent products and 365-day technical services [10][24]. Financial Overview - The company reported a revenue of 440 million yuan in 2023, with a year-on-year growth of 27% [2][11]. - The net profit for 2023 was 55 million yuan, showing a slight decrease of 3% compared to the previous year [2][11]. - The earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.97 yuan in 2024 to 1.22 yuan in 2026 [2][30]. Market Potential - The smart mining market is expected to grow significantly, with the market size for newly built smart mines projected to reach 724.72 billion yuan by 2028, reflecting a CAGR of 33.6% [3][18]. - The company is well-positioned to capitalize on this growth due to its strong technological foundation and low current penetration of smart technologies in traditional mining operations [3][16]. Business Expansion - The company has expanded into the charging and battery swap service sector, developing a comprehensive management system for new energy vehicles [4][26]. - It has also ventured into the smart water management sector, collaborating with Longxin Zhongke to create innovative products, with the smart water market expected to grow to 565 billion yuan by 2027 [4][28]. Investment Recommendations - The report forecasts that the company's revenue will reach 563 million yuan in 2024, with net profits of 75 million yuan, leading to a price-to-earnings (P/E) ratio of 10.7x [4][30]. - The recommendation to "Accumulate" is based on the company's strong growth prospects and its strategic positioning in the smart mining and related sectors [4][30].