证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-125 山西科达自控股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

山西科达自控股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-130 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-129 山西科达自控股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规并结合公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥245,399,367.94, representing a 30.21% increase compared to ¥188,459,233.61 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥21,867,487.72, up 37.20% from ¥15,938,957.23 year-on-year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 78.95%, amounting to ¥12,398,065.50 compared to ¥6,928,357.60 in the previous year[10] - In Q3 2023, the company reported an operating revenue of ¥87,221,579.99, a significant increase of 56.47% from ¥55,742,601.53 in Q3 2022[10] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥9,511,337.52, reflecting a 60.10% increase from ¥5,940,694.49 in the same quarter last year[10] - The net profit for the reporting period reached ¥22,061,898.71, representing a growth of 37.84% compared to the previous period[13] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥245,399,367.94, an increase of 30.2% compared to ¥188,459,233.61 in the same period of 2022[41] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥22,061,898.71, representing a 37.6% increase from ¥16,004,887.66 in the same period of 2022[42] - The company's basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.28, compared to ¥0.22 in the same period of 2022, representing a 27.3% increase[46] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥31.06 million, compared to ¥22.58 million in the same period of 2022, indicating a growth of 37.5%[46] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,109,471,998.84, a 23.76% increase from ¥896,439,422.84 at the end of 2022[10] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,108,778,023.32, compared to ¥903,626,702.43 at the end of 2022, indicating a growth of 22.7%[38] - Total liabilities increased to ¥505,130,127.80 as of September 30, 2023, from ¥319,033,584.03 at the end of 2022, marking a rise of 58.5%[39] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 42.64% from 30.14% year-on-year[10] - The company's total liabilities increased from ¥202,189,598.71 at the end of 2022 to ¥211,092,786.11 by September 30, 2023, which is an increase of about 4.5%[35] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥603,647,895.52, up from ¥584,593,118.40 at the end of 2022, reflecting a growth of 3.6%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash outflow of ¥73,851,098.85, a 30.48% reduction compared to ¥106,233,271.66 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥73,851,098.85, which is an increase of 30.48% compared to the previous period[13] - The net cash flow from investing activities was a significant outflow of ¥175,675,332.76, marking an increase of 1,263.56% due to investments in CPS Smart Mine and Keda charging pile projects[13] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥175.68 million in 2023, compared to a net outflow of ¥12.88 million in 2022[49] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥197,362,428.43, a decrease of 1,137.63% compared to the previous period due to increased business growth and fixed asset investments[13] - Cash inflow from financing activities reached $251.2 million, a substantial increase from $51.1 million in the prior year, resulting in a net cash flow from financing activities of $197.4 million[52] Investments and Expenditures - The company has increased its investment in construction projects, leading to a 296.05% rise in prepayments to ¥124,836,762.26[11] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥30,028,440.76, up from ¥26,654,985.99 in 2022, indicating a growth of 12.5%[42] - Research and development expenses increased to ¥24.79 million in 2023, compared to ¥19.38 million in 2022, reflecting a 28.0% increase[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 77,280,000, with 9,275 shareholders[18] - The largest shareholder, Fu Guojun, holds 19.39% of the shares, totaling 14,984,911 shares[19] - The company implemented a share repurchase plan approved on May 16, 2023, with a buyback period extending until May 15, 2024[29] - The company completed the registration of its 2022 equity incentive plan on September 27, 2022, and the first unlock condition was achieved by September 28, 2023[29] Legal and Compliance - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[26] - The company disclosed its commitment matters in the public offering prospectus dated October 21, 2021[30] - The company held a board meeting on August 18, 2023, to approve additional expected related party transactions for the year[28] - The company reported a cumulative amount of ¥1,018,720 for transactions with related parties during the reporting period[28] Impairment and Provisions - The impairment loss on credit increased by ¥8,754,956.17, reflecting a rise of 184.62% due to the need for additional bad debt provisions[13] - The company has identified a need for additional provisions for asset impairment, with an increase of 1,203.77% in asset impairment losses amounting to ¥852,853.56[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 10 月 23 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 一种用于无极绳牵引传动机构的张紧装置 专利号：ZL 2023 1 1037424.0 专利权人：山西科达自控股份有限公司 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-124 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，是公司在矿山特种机器人领域的创新成果，有助于 提升公司在此领域的核心竞争力，有利于公司形成持续的创新机制。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6416639 号） 山西科达自控股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 该发明专利属于矿山特种机器人技术领域，是一款应用于无极钢丝绳牵引的 巡检机器人的张紧装置，对煤矿综采工作面进行有效巡 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-122 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月20日接 待了5家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月10日 调研形式：现场调研 调研机构：山西证券、国信证券、国元证券、中信建投、华福证券（排名不 分先后） 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：请问公司的城市立体式新能源充电管理系统的收入怎么样？请介 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 增持计划实施 | | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） 前持股比例 | | 付国军 | 持股 5%以上股东、控 | 14,984,911 19.3904% | | | 股股东、实际控制人 | | 本次公告前 6 个月，上述主体不存在减持公司股份的情况。 二、 增持计划的主要内容 股东名 称 计划增 持 数量 （股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持 合理 价格 区间 增持资 金来源 拟增持 目的 付国军 不低于 200，000 股 不低于 3,000, 000 元 集中竞 价 2023 年 10 月 20 日 -2024 年 4 月 19 日 按 照 市 场 价 格 择 机 增持 自有资 金 基于对 公司未 来发展 前景的 信心以 及对公 司投资 价值的 | 认可 | | --- | 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-121 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月11日接 待了39 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月11日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、大成基金、招商基金、富国基金、工银瑞信基金、中 信资管、长江资管、高瓴资本、东海证券、国泰君安、安信证券、国海证券、万 和证券、金元证券、深圳明曜投资、上海骐邦投资、朱雀基金、上海弢盛资管、 青岛金光紫金创投、深圳明达资管、东方财富证券（资管部）、深圳正圆投资、 复通私募、淡水泉（北京）投资、鸿运私募（海南）、上海高菁私募、深圳尚诚 资管、建信保险资管、富舜资产、深圳中天汇富基金、上海睿扬投资、上海留仁 ...

一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-119 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2. 如果在回购期限内 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-118 山西科达自控股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 29 日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 10 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的控股 子公司山西天科信息安全科技有限公司收到了由国家知识产权局颁发的 1 项《发 明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 一种物联网多链路安全控制终端和安全控制方法 专利号：ZL 2019 1 0091036.8 专利权人：山西天科信息安全科技有限公司 山西科达自控股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 本发明专利可广泛应用于物联网的远程控制，提升了信息安全能力，从云平 台发出的控制指令，通过多链路信息互联互通，并在物联网终端信息分析、计算 与校验，保证了信息的真实性，增强了控制的可靠性，防止非授权人员的恶意操 作，是一种工业控制系统信息安全的关键技术，提高了物联网系统对设备的远程 ...