1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-025 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定编制了 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-037 山西科达自控股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2023年度末合伙人数量：270人 2022年证券业务收入（经审计）：138,862.04万元 2022年上市公司审计客户家数： ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了 重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了 12 项议案。具体如 下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年 半年度报告及摘要的议案》《关于山西科达 | | | 第四届董事会审 | | | | | | | | 2023 | 年 | 8 月 | 自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关 | | | 计委员会第一次 | 16 日 | | | 联交易预计的议案》《关于山西科达自控股 | 审议通过 | | 会议 | | | | | | | | | | | 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及 | | | | | | | 使用情况的专项报告》 | ...

山西科达自控股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013205 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 大华审字[2024]0011013205号 山西科达自控股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | H | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007731 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Í 山西科达自控股份有限公司 2023 年度募集资 1-5 II 金存放与实际使用情况的专项报告 十华会计师事务所 【特殊事语合伙 班、举加、建印、16、整母语官居区供境作业。 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | 大华核字[2024]0011007731 号 山西科达自控股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西科达 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，由王东升先生、赵峰先生、任建英女士三名成员组 成，其中独立董事占多数，主任委员由具备会计资格的独立董事王东升先生担 任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 根据中国证监会 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-035 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西科达自控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为山西科 达自控股份有限公司（以下简称"科达自控"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对科达自控 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、中 信银行股份有限公司太原分行及交通银行股份有限公司山西省分行分别签署了《募集资 金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金专户情况如下： （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 15 日出具的《关于山西科达自控股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复 ...

山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007732 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) -证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 山西科达自控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西科 达自控股份有限公司(以下简称科达自控公司)2023 年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011013250 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所 ...

山西科达自控股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-037 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2023年度末合伙人数量：270人 组织形式：特殊普通合伙 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法规 要求，结合北京证券交易 ...