证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-025 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度董事会工作报 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-033 山西科达自控股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 15 日出具的《关于山西科达 自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕3294 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.00 元，发 行股数 1,800 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），新股发行募集资 金总额为人民币 23,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.66 万元（不含 税）后，募集资金净额为 21,643.34 万元。 公司按照本次发行价格 13.00 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础 上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩大 至 2,070 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-041 山西科达自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、 履职情况 报告期内，本人积极参加公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事 会专门委员会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前 认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇 报，日常通过邮件、电话、网络等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经 验和思考判断提出合理化的建议和意见。 （一）出席董事会、股东大 ...

关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-031 山西科达自控股份有限公司 （一）基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-023 山西科达自控股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利、计算机软件著作权登记证书的公告 2024 年 4 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司共收到由国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》和中华人民共和国国家 版权局颁发的 25 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如下： 1、获得发明专利的情况 | 发明名称 | 一种采运装备时空推进健康状态评估系统 | 一种矿用井下巡检机器人充电清 | | --- | --- | --- | | | 及方法 | 洁舱 | | 专利号 | ZL 2023 1 1715593.5 | ZL 2023 1 1835713.5 | | 专利权人 | 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司、 山西科达自控股份有限公司 | 山西科达自控股份有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 3 月 15 日 | 2 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-023 山西科达自控股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利、计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司共收到由国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》和中华人民共和国国家 版权局颁发的 25 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如下： 1、获得发明专利的情况 2、获得计算机软件著作权登记证书的情况 公司及全资子公司科达（西安）自控科技有限公司（以下简称"科达西安"）、 山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科达新能源"）共收到由中华人民共 和国国家版权局颁发的 25 项《计算机软件著作权登记证书》（截止目前公司共 获得知识产权 395 项），具体信息如下： | 序号 | 软件著作权名称 | 软件著作权证书号 | 软件著作权登记号 | 权利取得 | 著作权人 | | --- | --- | --- ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-022 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-022 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

（一）基本情况 为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，建立长期、稳定、紧密的 战略合作伙伴关系，公司的全资子公司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科 达新能源"）与山西华阳集团新能股份有限公司的全资子公司山西华钠芯能科技有 限责任公司（以下简称"华钠芯能"）本着平等互利、优势互补的原则，于 2024 年 3 月 15 日签署了《战略合作协议》，达成战略合作关系（以下简称"本次合作"）。 （二）审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 协议方基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-021 山西科达自控股份有限公司 关于全资子公司与华阳股份全资子公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 协议签署概况 1、企业名称：山西华钠芯能科技有限责任 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-021 山西科达自控股份有限公司 关于全资子公司与华阳股份全资子公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 协议签署概况 （一）基本情况 为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，建立长期、稳定、紧密的 战略合作伙伴关系，公司的全资子公司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科 达新能源"）与山西华阳集团新能股份有限公司的全资子公司山西华钠芯能科技有 限责任公司（以下简称"华钠芯能"）本着平等互利、优势互补的原则，于 2024 年 3 月 15 日签署了《战略合作协议》，达成战略合作关系（以下简称"本次合作"）。 （二）审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 协议方基本情况 1、企业名称：山西华钠芯能科技有限责任 ...