一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-127 山西科达自控股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司百分之五以上股份的法人或者一致行动人； 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-130 山西科达自控股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 就股东回报事宜进行讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应该做好相关 利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配的顺序 第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 第一条 为进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | 计划； | 计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | 任的董事、非由职工代表担任的监事， | 任的董事、非由职工代表担任的监事， | | 决定有关董事、监事的报酬事项； | 决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四） ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-126 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》（以下简称 《监管指引1号》）以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 山西科达自控股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-131 山西科达自控股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-138 山西科达自控股份有限公司 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，符合公司及 全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称 "中信银行"）申 请综合授信额度人民币捌仟万元整。 公司将视运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，担保方式为 信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中信银行实际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 10 月 27 日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授 信额度为人民币捌仟万元的议案》。会议应出席董事 9 人，出席董事 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-141 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 山西科达自控股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年 第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-128 山西科达自控股份有限公司对外担保管理制度 山西科达自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山西科达自控股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-139 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 10 月 23 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 一种用于无极绳牵引传动机构的张紧装置 专利号：ZL 2023 1 1037424.0 专利权人：山西科达自控股份有限公司 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-124 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，是公司在矿山特种机器人领域的创新成果，有助于 提升公司在此领域的核心竞争力，有利于公司形成持续的创新机制。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6416639 号） 山西科达自控股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 该发明专利属于矿山特种机器人技术领域，是一款应用于无极钢丝绳牵引的 巡检机器人的张紧装置，对煤矿综采工作面进行有效巡 ...