证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-084 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上市公司接待人员：董事会秘书任建英女士、董事办副主任郭立云 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问公司在人工智能领域的研发及市场推广情况如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司非常重视在人工智能领域的技术投入及 研究。从技术层面而言，公司在音频识别、视觉识别、自动编写代码、代码校 验功能等方面使用了人工智能技术；从应用层面而言，公司的机器人、管控平 台、辅运系统、通风系统均涉及人工智能技术。其中，辅运系统中的道路规划、 视觉识别、车辆状态判定、轨迹规划、车辆防碰撞等使用了该技术；通风系统 中使用人工智能技术对现场数据采集后进行风网解算，进而达到对通风设备的 控制；综采综掘系统中应用大量音频及视觉技术、自动截割技术，目前该系统 承担了四项省级科研项目；综合管控平台在各环节均进行人工智能数据采集， 进而对数据进行故障分析 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-081 山西科达自控股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,173,561.96 元，母公司未分配利润为 102,488,854.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,430,430.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于股份回购价格调整的相关规定 根据《山西科达自控股份有限公司回购股份方案公告》（以下简称"回购方 案"）（公告编号：2023-041），山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 拟采用竞价方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超 过 20.00 元/股。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项， 将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、 回购价格上限调整及结果 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-082 山西科达自控股份有限公司 关于股份回购价 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-083 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、数量 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-080 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款 人民币叁仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续借款合 同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 6 月 25 日公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中 市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元的议案》。会议应出席董事 9 人，出席 董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提请股东大会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 公司本次申请贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过这一方式为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-079 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有 限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元的议案》 1.议案内容： 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司拟向中国邮政 储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整， 担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续借款合同为准。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-078 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 姓名 | 职务 | | 实际授予限 | 实际授予 | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 拟授予限制性 | 制性股票数 | 数量占授 | 数量占授 | | | | 股票数量（股） | 量（股） | 予总量的 | 予后总股 | | | | | | 比例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 伊茂森 | 董事、高级管理人员 | 392,500 | 392,500 | 70.40% | 0.51% | | 任建英 | 董事、高级管理人员 | 30,000 | 30,000 | 5.38% | 0.04% | | 牛建勤 | 高级管理人员 | 3 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-077 本次回购价格不超过 20.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在 回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事 会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及 时调整回购价格。 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。 2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 本次回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-075 山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 7 月 18 日，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于激励对象付国军先生、 伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、 《关于制定<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》(以下简称"管理办法")、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票授予协议>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 公司独立董事 ...

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-070 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《山西科达自控股份有限公司 202 ...