前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-045 山西科达自控股份有限公司 序 号 持有人名称 持有人类别 总持有数量 持有比例 （%） 1 付国军 境内自然人 14,984,911 19.5313 2 李惠勇 境内自然人 9,792,367 12.7634 3 山西转型综改示范区汇峰合盛股权 投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,638,900 4.7429 4 山西红土创新创业投资有限公司 境内非国有法人 3,257,718 4.2461 5 太原联盈科创投资部（普通合伙） 境内非国有法人 2,667,225 3.4765 6 浙江容亿投资管理有限公司－浙江 容腾创业投资合伙企业（有限合 伙） 基金、理财产品 2,253,750 2.9375 7 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 1,628,860 2.1231 8 陈浩 境内自然人 1,570,976 2.0476 9 北京 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西科达自控股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年山西辖区上市公司投资 者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。 山西科达自控股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接 待日活动的公告 三、 参加人员 公司董事长：付国军先生 董事会秘书：任建英女士 财务负责人：牛建勤先生 证券 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-041 山西科达自控股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见，该议 案尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-038 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自 有资金回 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-039 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》议案 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自 有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员 ...

山西科达自控股份有限公司 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-040 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅公司《关于公司回购股份方案的议案》，我们认为：公司本次回购 股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公 司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、 近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司 的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公 司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 山西科达自控股份有限公司 独立董事：宋建成、赵峰、王东升 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日。 （二）会议召开地点 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-043 山西科达自控股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年报业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-042 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 山西科达自控股份有限公司定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，股 权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券 交易所官网披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-037。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到单独持有 19.5313%股份的股东付国军书面提交 的《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提 请在 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-036 山西科达自控股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | | - | - | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 提供智能控制系统及 相关硬件产品、提供 | 15,000,000 | | 0 | 受宏观经济形势影响， | | 品、提供劳务 | | | | | 上年计划延期。 | | | 技术服务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-037 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第七次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15: ...