一、会议召开和出席情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-050 山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 41,022,320 股，占公司有表决权股份总数的 53.4684%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,474,470 股，占公司有表决权股份总数的 8.4388%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 5 月 16 日，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于认定山西科达 自控股份有限公司核心员工的议案》，提名李思洁为公司核心员工。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-057 山西科达自控股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 董事会 2023 年 5 月 17 日 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有 任何异议，在公示期内以书面形式提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司股东大会审议。 二、备查文件 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 山西科达自控股 ...

山西科达自控股份有限公司 公 司 章 程 二零二三年五月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 | 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-059 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 5 月 16 日经公司第四届董事会第九次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 31 日 15:00—2023 年 6 月 1 日 ...

山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-054 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权 益授予激励对象名单》议案 1.议案内容： 公司 2022 年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 450.00 万股， 首次授予日为 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-053 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司向招商银行股份有限公司太原 分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原 分行申请综合授信额度人民币肆仟万元整，其中敞口额度贰仟万元、票据池额度 贰仟万元。具体提款方式、期限及利率以后续与银行签订的合同为准。 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-049 山西科达自控股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（星 期四）下午 15:00-17:00 通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参加了 山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动，本次 说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 暨年报业绩说明会活动"的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责人牛建勤先生、 证券事务代表郝富强先生。 三、投 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-047 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 （星期三）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"举行 2022 年 年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 中证投服中心、通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的其他 投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责人牛建勤先 生、保荐代表人孙贝洋先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情 况进行了介绍。同时公司就投资者关 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露 2022 年年度股东大会权益登记日(即 2023 年 5 月 10 日)登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 二、2023 年 5 月 10 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-048 山西科达自控股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开了 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 5 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露了《山西科 达自控股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号：2023-041）。该回购股份方 案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 序 号 持有人名称 持有人类别 总持有数量 持有 ...

今日，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 收到工业和信息 化部网络安全产业发展中心颁发的"智慧矿山安全生产管控一体化平台"入围 "2022 年信息技术应用创新解决方案（典型解决方案）"证书。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-046 山西科达自控股份有限公司 关于荣获"信息技术应用创新解决方案"证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 《证书》 山西科达自控股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日 智慧矿山安全生产管控一体化平台解决方案，是煤矿智能化建设的核心部分， 主要应用于煤矿智能化生产领域，融合工业互联网和信息物理系统（CPS），构建 CPS 信息物理集成系统，纵向实现虚拟建模仿真、过程控制、过程反馈、数据挖 掘、仿真优化的闭环循环，横向面向矿山生产系统联动、调度优化、设备全生命 周期管理、矿山大数据分析应用与安全预警等功能的协同集成，以数据的深度开 发利用为核心，通过对煤矿各系统产生的视频流、数据流、信息流进行分析 ...