第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-072 山西科达自控股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留权益的议案》 议案 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《山西科达 自控股份有 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-073 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司 2022 年股权激励计划预留权益授予相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 山西科达自控股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划预留权益 授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定《山西科达自 控股份有限公司 2022 年股权激励计划》的预留权益授予日为 2023 年 6 月 6 日， 该授予日符合《管理办法》《监管指引第 3 号》的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-069 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日接待 了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 2 日 调研形式：网络调研 调研机构：至坤资产、广发资管、招商证券 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生、证券事务代表郝富强先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前煤矿行业智能化持续增长，未来行业景气度如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。首先，就国家能源安全角度而言，我国资源 禀赋具备"富煤、贫油、少气"的特征，未来 20 年这一结构将保持不变；其 次，煤炭既是能源，又是煤化工原材料，当作为化工原料的石油和天然气供给 不足时，煤炭将作为补充，即便日后新能源占据较大市场份额，煤炭依然是重 要的资源和 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-069 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日接待 了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 3：煤矿行业智能化的难点有哪些？公司在相关技术方面有何优势？ 调研时间：2023 年 6 月 2 日 调研形式：网络调研 调研机构：至坤资产、广发资管、招商证券 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生、证券事务代表郝富强先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前煤矿行业智能化持续增长，未来行业景气度如何？ 回答：尊敬的投资者，您好。首先，就国家能源安全角度而言，我国资源 禀赋具备"富煤、贫油、少气"的特征，未来 20 年这一结构将保持不变；其 次，煤炭既是能源，又是煤化工原材料，当作为化工原料的石油和天然气供给 不足时，煤炭 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 华律字〔2023〕0531-3 号 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 的规 定，山西华炬律师事务 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-066 山西科达自控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 38,143,987 股，占公司有表决权股份总数的 49.7168%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,656,137 股，占公司有表决权股份总数的 4.7654%。 （三）公司董事、监事、 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-065 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （三）回购价格、数量 本次回购价格不超过 20.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事会决 议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整 回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 拟回购资金总额不少于 1,000 万元，不超过 2, ...

山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）认定李思洁为公司核心员 工，具体详见公司于2023年5月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2023-057），具体审核情况如下： 1. 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》， 拟提名为李思洁公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。 2. 公司于 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日将拟认定核心员工名单通 过北京证券交易网站、公司网站及内部公告栏向全体员工进行了公示并征求意见。 截至公示期满，公司全体员工均对认定李思洁为公司核心员工无异议。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-067 山西科达自控股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 付国军 | 是 | 董事 | A | 3,546,227 | 4.6221% | 11,438,684 | | 2 | 李更新 | 是 | 董事 | A | 226,735 | 0.2955% | 980,208 | | 3 | 高波 | 是 | 董事、副 | A | 119,386 | 0.1556% | 408,160 | | | | | 总经理 | | | | | | 4 | 任建英 | 否 | 董事、副 总经理、 | A | 25 | 0 ...

山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-063 该发明专利涉及机器人控制及视觉技术领域，通过提供一种用于井下透水的 机器人沿管线巡检方法，可实现水下机器人在矿井内的沿管线的自主巡检。该发 明解决了井下透水时管线无法人工巡检的局限性问题，并可在此基础上实现机器 人的其他功能。 二、对公司的影响 本次"一种用于井下透水的机器人沿管线巡检方法"发明专利获得授权，是 公司在矿山特种机器人领域的创新成果，有助于提升公司在此领域的核心竞争力， 有利于公司形成持续的创新机制。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 5 月 29 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称:一种用于井下透水的机器人沿管线巡检方法 专利号：ZL 2022 1 0661854.9 专利权人：山西科达自控股份有限公司 授权公告日： ...