证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-033 山西科达自控股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山西科达自控股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为付国军、李惠勇，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.33%。 公司存在控股股东，控股股东为付国军、李惠勇，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.29%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二、制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查以及关联交易控制和日常管 理工作。审计委员会依据《公司章程》和本实施细则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负 责。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-017 山西科达自控股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,173,561.96 元，母公司未分配利润为 102,488,854.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,722,500 股，以母公司未 分配利润，向股权登记日的全体在册股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 15,344,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-023 山西科达自控股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为山西科达自控股份有限公司的独立董事，2022 年度我们严格按照《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，客观发表独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 公司存在利益关系的单位与个人的影响，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2022 年度的述职情况报告如下： 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 应出席 董事会 亲自 出席 委托出 席次数 缺席 次数 应出 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-031 山西科达自控股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项决策 的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定，以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负责。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-012 山西科达自控股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西 科达自控股份有限公司章程》等的有关规定，公司将补选新任职工代表监事，为保证 监事会的正常运行，在选出新任监事之前，李思洁女士将继续按法律、行政法规、 部 门规章和《山西科达自控股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事会的正 常运作。 （二）对公司生产、经营上的影响 李思洁女士辞去公司职工代表监事职务后继续担任会计职务，不会对公司正常生 产和经营产生不利影响。 公司及监事会对李思洁女士担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡 献表 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-013 山西科达自控股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 张明杰先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至 2013 年 6 月任山西科达自控工程技术有限公司综合办专员；2013 年 6 月至今 任山西科达自控股份有限公司采供部采购工程师。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 10 日审议并通过： 任命张明杰先 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-011 山西科达自控股份有限公司 关于与龙芯中科（太原）技术有限公司 签署合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、协议签署概况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）与龙芯中科技术股份有 限公司全资子公司龙芯中科（太原）技术有限公司（以下简称"龙芯中科"） 在前期共同开发合作的基础上，为进一步共同研发基于国产芯片的超声波智能 水表系列产品，共同推动合作成果产品化、产业化及市场化推广应用，本着平 等互利、合作双赢、优势互补的原则，双方结成长期、全面的信创产业化合作 伙伴关系，于 2023 年 4 月 6 日签署合作协议。 二、合作方基本情况 2、法定代表人：于航 3、注册地址：山西省太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦 B 座 9 层 901 室 4、经营范围：信息化设备的研发及租赁；计算机软硬件、电子产品、通讯 设备的研发、销售、技术推广、技术服务；集成电路的设计、销售、技术推 广、技术服务；房地产租 ...

根据业务经营需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自 控"）已完成对山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科达新能源"） （变更前名称：山西科达富升智能控制技术有限公司）原少数股东山西新富升 机器制造有限公司所持有的科达新能源 49%的全部股权收购，并进行股权变更 登记。 科达新能源于 2023 年 3 月 29 日完成工商变更登记，并取得由山西转型综 合改革示范区管理委员会核发的营业执照。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-010 山西科达自控股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 注册资本：1100 万元 成立日期：2016 年 4 月 27 日 住所：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 227 号高新国际 B 座 4 层 411 号 经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造，智能机器人销售，智 能机器人的研发，智能控制系统集成，智能输配电及控制设备销售，软件开 发； ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-009 山西科达自控股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 注册资本：500 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据业务经营需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自 控"）已完成对山西科达工业互联科技有限公司（以下简称"工业互联科 技"）（变更前名称：山西科达玉成变频器有限公司）原少数股东北京宏电玉 成科技开发有限公司所持有的工业互联科技 28%的全部股权收购，并进行股权 变更登记。 工业互联科技于 2023 年 3 月 20 日完成工商变更登记，并取得由山西转型 综合改革示范区管理委员会核发的营业执照。 二、营业执照基本信息 名称：山西科达工业互联科技有限公司 统一社会信用代码：91140100395332447H 类型：有限责任公司 法定代表人：崔世杰 成立日期：2014 年 8 月 8 日 住所：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 227 号高新国际 B 座 4 ...