证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-038 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自 有资金回 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-039 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》议案 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自 有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员 ...

山西科达自控股份有限公司 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-040 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅公司《关于公司回购股份方案的议案》，我们认为：公司本次回购 股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公 司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、 近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司 的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公 司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 山西科达自控股份有限公司 独立董事：宋建成、赵峰、王东升 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日。 （二）会议召开地点 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-043 山西科达自控股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年报业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-042 山西科达自控股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 山西科达自控股份有限公司定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，股 权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券 交易所官网披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-037。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到单独持有 19.5313%股份的股东付国军书面提交 的《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提 请在 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-036 山西科达自控股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | | - | - | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 提供智能控制系统及 相关硬件产品、提供 | 15,000,000 | | 0 | 受宏观经济形势影响， | | 品、提供劳务 | | | | | 上年计划延期。 | | | 技术服务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-037 山西科达自控股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第七次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15: ...

二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-034 山西科达自控股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途投资规模不发生 变更的情况下，根据目前部分募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目 进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 26 日核发《关于核准山西科达自 控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3294 号），核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通 股，初始发行规模 1,800.00 万股，行使超额 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-028 山西科达自控股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 21 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西科达自控股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促 进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《山西科达自控股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 公司应当披露其指定媒体的网站名称及网址。若信息披露媒体发生变化，应当及时 披露媒体及网站变更信息。 公司在具备证券市场信息披露条件的媒体上 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2023]008658 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cnof.gov.cn） 进行查 山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) 目 录 页 次 | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | wound. --- | 山西科达自控股份有限公司 2022 年度募集资 | 1-5 | 金存放与实际使用情况的专项报告 y > r , 大华会计师事务所(特殊: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 ...