天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 01197 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-050 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"浩淼科技"）于 2024 年 5 月 15 日接到公司董事徐亮先生通知，基于对公司发展前景的看好以及投资 价值的认可，徐亮先生于 2024 年 5 月 14 日以自有资金通过北京证券交易所证券 交易系统大宗交易方式增持浩淼科技 183,906 股，占公司总股本 0.2113%，现将 有关情况公告如下： 2. 本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。 3. 本次公告前 6 个月，徐亮先生不存在减持公司股份的情形。徐亮先生承诺， 在本次增持股份完成后 6 个月内及法定期限内不减持所持有的浩淼科技股票，并 将严格遵守法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规则制度的要求，不进 行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。 4. 徐亮先生不排除未来在合适情形下继续通过合法合规的方式 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-048 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-046 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种翻转伸缩式宣传舞台 专利号：ZL 2023 2 2528833.2 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 220849007 U (二)发明名称：一种排烟消防车可升降排烟风管装置 专利号：ZL 2023 2 2685112.2 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 授权公告号：CN 220892469 U 二、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-047 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=add3561f2d7492900922d36f3aba1593）参 与本次年度报告说明会 ...

二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 ...

一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2024 年 2 月 22 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》。 2024 年 4 月 26 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"捌仟柒佰零贰万捌仟贰佰零叁圆整"变更为"捌仟柒佰零壹万伍仟零 叁圆整"，变更后的公司注册登记信息如下： 名称：明光浩淼安防科技股份公司 社会信用代码：91341100793587349W 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-044 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 系统、烟热模拟训练系统、应急救援训练设备安装、调试；消防工程；进出口业 务(国家限定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》等法律法规的要求，结合明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性与可行性进行了自 我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公 ...

明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024] 230Z0755 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | 2 | 表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0755 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2023 年 12 月 ...

募集资金年度存放与使用鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0756 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们审核了后附的明光浩淼安防科技股份公司（以下简 ...