明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024] 230Z0755 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | 2 | 表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0755 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2023 年 12 月 ...

募集资金年度存放与使用鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0756 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们审核了后附的明光浩淼安防科技股份公司（以下简 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-040 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 明光浩淼安防科技股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截至 2020 年 12 月 18 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板 精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者 发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价为 5.80 元，应募集资金总额为人 民币 5,800.00 万元，扣除不含税保荐及承销费用 1,037.74 万元，实际收到募集资 金 4,762.26 万元（尚未扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费 及其他 293.49 万元），上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]230Z0293 号《验 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 38 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 明光浩淼安防科技股份公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 1 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-022 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制 度 的规定，总结了监事会 2023 年工作情况，并对 2024 年工作进行了安排。 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-030 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱曙夏作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的董事会 独立董事，能够严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》等法律法规和《明光 浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 本人认为 2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项 ...

内部控制鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-7 | 内部控制鉴证报告 我们鉴证了后附的明光浩淼安防科技股份公司（以下简称浩淼科技）董事会编 制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浩淼科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是浩淼科技董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩淼科技财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-021 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 1 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度 的规定，董事长对 2023 年董事会工作 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-033 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周兰作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间为 2023 年 1 月 1 日--2023 年 7 月 25 日，因任期届满，于 2023 年 7 月 25 日离任。2023 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年度内在任期间的相关会议，并对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年在任期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报如下。 一、出席会议的情况 1 二、发表独 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉工作、履职尽责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大 型专业服务机构，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型 国有企业审计资格等，是全球第六大会计网络平台 RSM 在中国内地唯一成员所。 容诚总所设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深 圳、厦门、南宁、 ...