证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉工作、履职尽责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大 型专业服务机构，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型 国有企业审计资格等，是全球第六大会计网络平台 RSM 在中国内地唯一成员所。 容诚总所设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深 圳、厦门、南宁、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-029 明光浩淼安防科技股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-043 浩淼科技 证券代码 : 831856 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审 ...

二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 国元证券作为浩淼科技向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照 国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为明光 浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保 荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 明光浩淼安防科技股份公司 | | 证券简称 | 浩淼科技 | | 证券代码 | 831856 | | 注册资本 | 8,702.8203 万元 | | 注册地址 | 安徽省明光市体育路 151 号 | | 办公地址 | 安徽省明光市嘉山大道 80 号 | | 法定代表人 倪军 | | | 实际控制人 | 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和 | | 联系电话 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-034 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票 上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技 股份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将 本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦国、 朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。 二、 会议召开情况 公司于 2023 年 7 月 25 日审计委员会换届，审计委员会除审议定期报告外， 还审议了以下事项。 | 日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 8 | 月 11 | ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-035 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 ，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京 ，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-032 明光浩淼安防科技股份公司 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志军，男，独立董事，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学 会计学博士研究生学历学历。2021年8月至今就职于湖南工商大学会计学院任教师，教 授、正高级会计师。2023年7月25日至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与会议具体如下： 2023 年度独立董事述职报告（李志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李志军作为明光浩淼安防科 ...

审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2024]230Z0706 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 117 | 审 计 报 告 容诚审字[2024] 230Z0706 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:0 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-023 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 明光浩淼安防科技股份公司 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度权益分派说明的议案》，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行 资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 二、 审议及表决情况 （一）董事会意见 2024 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2023 年权 益分派说明的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案 （二）公司 2023 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z1362 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的浩淼科技 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，公允反映了浩淼科技 营业收入扣除情况。 为了更好地理解浩淼科技营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用，不得 ...